Σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει τον φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος που θα αφορά στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη. Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αφού η Αρχή προχωρά σε ελέγχους υπαλλήλων που υπηρετούν σε καίριες θέσεις, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση.
Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις «πόθεν έσχες» όπου προβλέπεται, τραπεζικά στοιχεία, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στο πεδίο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και συγγενικά πρόσωπα, αλλά και τρίτοι που ενδεχομένως εμφανίζονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι στη διακίνηση ή απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων.
Πρόκειται για μια διαδικασία με μεγάλο βάθος και χρονική διάρκεια, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν εκατοντάδες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Για κάθε πολεοδομία όπου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική διερεύνηση, ενώ θα ενεργοποιούνται και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Εντολή δέσμευσης
Ηδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αρχή έχει προχωρήσει στον εντοπισμό ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα, δίνοντας εντολή για τη δέσμευσή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Την ίδια ώρα, η δράση της Αρχής επεκτείνεται και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Κατά πληροφορίες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων έχουν πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση φαρμακοποιού των βορείων προαστίων, μετά τον εντοπισμό μετρητών που φέρονται να αγγίζουν τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, στο στόχαστρο έχει βρεθεί και υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, για τα οποία δόθηκε επίσης εντολή δέσμευσης.
