Τους μήνες πριν από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, ένας βασικός χρηματοδότης του καθεστώτος της Τεχεράνης δημιούργησε ένα μυστικό δίκτυο πληρωμών ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή χρημάτων προς τις στρατιωτικές δυνάμεις, ασχέτως κυρώσεων ή πολέμου. Στον πυρήνα αυτού του δικτύου φέρεται να βρισκόταν το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του κόσμου, η Βinance.
Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, το δίκτυο, το οποίο διευθύνεται από τον Ιρανό, Μπαμπάκ Ζαντζάνι, γνωστό για τις δραστηριότητες παράκαμψης των κυρώσεων, πραγματοποίησε συναλλαγές ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα δύο ετών στην Binance. Οι συναλλαγές αυτές έγιναν κυρίως μέσω ενός μόνο λογαριασμού, όπως δείχνουν εσωτερικές εκθέσεις του ανταλλακτηρίου.
Συγγενείς και φίλοι του Ζαντζάνι διαχειρίζονταν επιπλέον λογαριασμούς, στους οποίους είχαν πρόσβαση όλοι από τις ίδιες συσκευές, ένα μοτίβο που οι ερευνητές της Binance επισήμαναν στις εκθέσεις τους ως απόδειξη ότι η ομάδα έχει αναπτύξει δραστηριότητα που παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.
Ακόμη και ύστερα από πολλαπλές εσωτερικές επισημάνσεις σχετικά με την εν λόγω δραστηριότητα, ο κύριος λογαριασμός συνέχισε να λειτουργεί για μια περίοδο τουλάχιστον 15 μηνών και ήταν ενεργός μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Binance.
Τα προαναφερθέντα κεφάλαια αποτελούν μέρος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ύψους δισεκατομμυρίων που διακινήθηκαν μέσω της Binance προς δίκτυα που χρηματοδοτούν τους Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διετία που προηγήθηκε της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με εκθέσεις της Binance, δεδομένα blockchain, αξιωματούχους ξένων Αρχών, καθώς και άλλους ερευνητές στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και μη δημόσια έγγραφα.
Αξιωματούχοι των Αρχών επιβολής του νόμου στο εξωτερικό δήλωσαν ότι συνέχιζαν να παρακολουθούν φέτος διακίνηση χρημάτων μέσω λογαριασμών της Binance προς ιρανικούς φορείς που συνδέονται με το καθεστώς, εντοπίζοντας συναλλαγές ακόμη και αυτόν τον μήνα.
Τα τεράστια ποσά δείχνουν πώς η Binance έχει χρησιμοποιηθεί ως χρηματοοικονομική «ανάσα» για τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με τις εσωτερικές εκθέσεις της Binance, αξιωματούχους των ξένων αρχών επιβολής του νόμου και μη δημόσια έγγραφα. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν υποστηρίζει επίσης στρατιωτικά και οικονομικά το δίκτυο πληρεξουσίων που έχει αναπτύξει σε όλη τη Μέση Ανατολή, με πιο γνωστές οργανώσεις τη Χαμάς στη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.
Ενας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς και ότι η Binance δεν επέτρεπε καμία συναλλαγή με άτομα ή ψηφιακά πορτοφόλια που υπόκειντο σε κυρώσεις εκείνη την περίοδο. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η Binance έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα μόλις διαπιστώθηκε παράκαμψη κυρώσεων. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος ισχυρίστηκε πως, σύμφωνα με τα αρχεία της Binance, «φαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των συναλλαγών δεν έχει καμία σχέση με την πλατφόρμα της Binance».
Η Binance αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφερόμενων ποσών, ή να διευκρινίσει τι ακριβώς θεωρούσε ανακριβές.
«Η Binance έχει μηδενική ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες στην πλατφόρμα της και, από το 2024, έχει μετασχηματιστεί και έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης κορυφαίο στην κατηγορία του, μειώνοντας την έκθεση σε οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Συνεργαζόμαστε στενά με τις Αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος».
Με πληροφορίες από Wall Street Journal
