ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Τα δεσμευμένα ΑΦΜ και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατασχέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ, 16 χρυσές λίρες και πλάκα χρυσού. Ο εισπράκτορας, η καταγγελία και το «στρατηγείο». Στην οργάνωση συμμετείχαν αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και πυροσβέστες.

Ο αρχηγός των δύο οργανώσεων είχε το απόλυτο πρόσταγμα, ενώ οι δύο υπαρχηγοί είχαν αναλάβει το μαύρο ταμείο και το δίκτυο των εταιρειών. Η απάτη «καρουζέλ» και η ζημία των 64 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.

Απατεώνες αποκτούν πρόσβαση στους κωδικούς πολιτών με το κόλπο της «εικονικής» τηλεφωνικής κλήσης από τράπεζα.

Σε πρώτη φάση ζητούν τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και στη συνέχεια επανέρχονται ζητώντας περισσότερα στοιχεία.

Χιλιάδες θύματα απάτης προσήλθαν στις αστυνομικές αρχές, με την πλειονότητα των υποθέσεων να παραμένουν ανεξιχνίαστες. Τα μοτίβα, τα δολώματα και τα νέα εργαλεία των απατεώνων, που πλέον αξιοποιούν από AI έως κρυπτονομίσματα για να εξελίξουν τις τεχνικές τους.

Δύο άνδρες και μία γυναίκα κατηγορούνται για 22 περιπτώσεις απάτης και άλλες 5 σε απόπειρα.

Επιβλήθηκε σε Βιετναμέζα μεγιστάνα των ακινήτων· εάν μπορέσει να επιστρέψει 9 δισ. δολ., η ποινή της θα μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ο 27χρονος εγκέφαλος, το δίκτυο εταιρειών με 15 ΑΦΜ, οι αγορές υπερπολυτελών οχημάτων και η λίστα με τις επόμενες αποστολές.

Πώς Γάλλος υπήκοος με ΑΦΜ εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να αποσπάσει 4,5 εκατ. δολάρια από αμερικανική επιχείρηση. Η παρέμβαση του FBI και της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο δράστης χρησιμοποίησε πρόγραμμα ΑΙ για να μιμηθεί τη φωνή στελέχους κλινικής στις ΗΠΑ.

Το εν λόγω κύκλωμα φέρεται να απέσπασε μεταξύ άλλων 11.970 ευρώ από μία 59χρονη στη Λήμνο, τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και 3.000 ευρώ από μια ηλικιωμένη στην Αρκαδία.