ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κύκλωμα του ΦΠΑ: Εχουμε επιστροφή 389.000 ευρώ, όλα δικά μας – Νέοι διάλογοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Απάτη με ΦΠΑ: «Και υπάλληλοι στο κόλπο»
Απάτη με ΦΠΑ: Ιχνηλατώντας τη διαδρομή του χρήματος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
370 εταιρείες «φαντάσματα» είχε στήσει το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Είχαν βγάλει 5 εκατ. ευρώ
Λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης του μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI και είχε εισπράξει εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σήμερα, Τετάρτη, με ανακοίνωσή της. Εως τώρα έχουν συλληφθεί 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα. […]
Κοβέσι για απάτη στα τελωνεία του Πειραιά: «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην Ε.Ε.»
Στην υπόθεση με τις συνολικά δέκα συλλήψεις τελωνειακών και εκτελωνιστών στο λιμάνι του Πειραιά για φορολογική απάτη-μαμούθ με κινεζικά προϊόντα αναφέρθηκε, με δηλώσεις της στους Financial Times, η γενική εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Λάουρα Κοβέσι. Οπως έγραφε, άλλωστε σήμερα η στήλη «Θεωρείο» της «Κ», η έλευση της κ. Κοβέσι στην Ελλάδα έχει βασική στόχευση τα […]
Οι εικονικές εταιρείες, οι πρόεδροι και οι επιστροφές ΦΠΑ
Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας, η θεία, οι εικονικές εταιρείες και ο τρόπος δράσης του εγκληματικού δικτύου που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και υπολογίζεται ότι έχει εισπράξει περίπου 20 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Το κουβάρι των εικονικών τιμολογίων, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ και η απάντηση Κοκλώνη
Δεκάδες πρόσωπα, κέρδη εκατομμυρίων και εκατοντάδες εικονικές συναλλαγές συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης απάτης με ΦΠΑ που αποκάλυψε με σημερινή του επιχείρηση το ελληνικό FBI.
Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Οι 350 εικονικές συναλλαγές, τα δύο αδέλφια και ο στόχος των 12 εκατ.
Στην οργάνωση εμπλέκονται μέχρι στιγμής 73 άτομα, ανάμεσά τους και οι 17 που έχουν συλληφθεί. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν άνεργοι, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται λογιστές, υδραυλικοί και εργάτες.
Aπάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Τα τιμολόγια 20 εκατ. ευρώ, ο πρόεδρος ομάδας και το 1,5 εκατ. σε τηλεοπτικό παραγωγό
Συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με την επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ – Ποια πρόσωπα βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών – Εχουν συλληφθεί 17 άτομα, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ.
Πώς γίνεται η απάτη με τους «μαϊμού» λογιστές – Συμβουλές από την ΕΛ.ΑΣ.
Επιτήδειοι προσποιούνται ότι είναι λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων και ισχυρίζονται ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν οι πολίτες στο σπίτι, πρέπει άμεσα να καταγραφούν, να δηλωθούν ή να φωτογραφηθούν.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Είμαστε παγιδευμένοι στη διαφθορά;
Κάθε τόσο αποκαλύπτεται στη χώρα μας μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς. Παρότι αυτό δίνει την ευκαιρία στην εκάστοτε αντιπολίτευση να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, οι έχοντες επαρκή μνήμη γνωρίζουν ότι δεν υπήρξε έως τώρα πολιτική παράταξη χωρίς στελέχη που δεν αντιστάθηκαν στους πειρασμούς.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχείρηση «Καλυψώ»: Περισσότερα από 2.400 κοντέινερ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά
«Η επιχείρηση “Καλυψώ” στέλνει στους εγκληματίες ένα απλό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς», δηλώνει η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.
Ψυχικό: Fake λογιστής απέσπασε χιλιάδες ευρώ για «διευθέτηση λάθους»
Εξιχνιάστηκε υπόθεση εξαπάτησης γυναίκας που διαπράχθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης όπου οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές.
Εστηναν εταιρείες-φαντάσματα και εισέπρατταν επιστροφές «μαμούθ» – Ζημία 13,4 εκατ. για το Δημόσιο
Πώς η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε της δράση τους – Πρόκειται για κύκλωμα νεοσύστατων εταιρειών με ελάχιστα κεφάλαια – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Επιχείρηση «Καλυψώ»: Βαρύτατες ποινικές διώξεις σε πέντε συλληφθέντες
Στο πλαίσιο της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αρχές κατάσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,75 στην Ελλάδα.
