Αδήλωτες περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πίσω από ανύπαρκτες δηλώσεις «πόθεν έσχες».
Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 υπόχρεοι βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης Αρχής, με 430 εξ αυτών να εντοπίζονται με αποκρυβέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ενώ δεν είχαν υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή είχαν υποβάλει «λευκή» κόλλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα αξιοποιώντας στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων, προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο του οικονομικού προφίλ όσων επιχείρησαν να αποφύγουν τον έλεγχο μέσω της μη υποβολής ή της υποβολής κενής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν αποκαλυπτικά.
Ειδικότερα, από τις περίπου 8.000 περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, σε 350 εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Αντίστοιχα, από τις 650 περιπτώσεις υπόχρεων που κατέθεσαν ουσιαστικά «λευκή» δήλωση, σε 80 διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Συνολικά, οι έλεγχοι αποκάλυψαν 430 περιπτώσεις με αποκρυφθείσες περιουσίες μέσης συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα ευρήματα αφορούν κυρίως πρόσωπα που είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω της ιδιότητάς τους και προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολεοδομίες, τον χώρο της υγείας, της δημοσιογραφίας, αλλά και πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό Δημόσιο.
Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται τόσο για άλλα πρόσωπα όσο και για διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ οι φάκελοι που έχουν ήδη σχηματιστεί διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών και στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικών διώξεων. Ανάλογα με τα ευρήματα, τα αδικήματα που εξετάζονται μπορεί να έχουν ακόμη και κακουργηματικό χαρακτήρα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, με την αξιοποίηση σύγχρονων αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης πληροφοριών. Η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων επέτρεψε στην Αρχή να διενεργήσει εκτεταμένους ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και να φέρει στο φως περιπτώσεις που είχαν επιχειρήσει να μείνουν εκτός του ελεγκτικού μηχανισμού.
