Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη, χορηγώντας δάνεια με τοκογλυφικούς όρους και εκβιάζοντας οφειλέτες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ένα από τα δύο φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Το δεύτερο αρχηγικό μέλος, ηλικίας 31 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.
Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει τη δράση της τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, χορηγώντας χρηματικά ποσά με επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα νόμιμα όρια.
Οταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, τα μέλη του κυκλώματος επέβαλλαν επιπλέον τόκους, παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες εξόφλησης και ασκούσαν πιέσεις στα θύματά τους, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.
Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν αναπτύξει μηχανισμό νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους μέσω τραπεζικών συναλλαγών, καταθέσεων και αγορών κινητής περιουσίας που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού προκειμένου να εμφανίζουν τα χρήματα ως νόμιμα κέρδη, ενώ αξιοποιούσαν και νόμιμες επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των παράνομων εσόδων στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα.
Οι ρόλοι των μελών
Οσον αφορά τους ρόλους των μελών, ο 34χρονος που συνελήφθη φέρεται να συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των οφειλών και την είσπραξη των χρημάτων, ενώ ο 31χρονος που αναζητείται συντόνιζε τη χορήγηση των δανείων και τις εισπράξεις.
Ενας 33χρονος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα της οργάνωσης, ενώ ο 30χρονος λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ των μελών και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρημάτων και την είσπραξη των οφειλών.
Η 25χρονη κατηγορουμένη φέρεται να παραλάμβανε χρηματικά ποσά για λογαριασμό της οργάνωσης και να μεσολαβούσε για την εξεύρεση νέων «πελατών».
Η εξάρθρωση
Επειτα από καταγγελία και πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης προσημειωμένων χρημάτων ύψους 20.000 ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την εξόφληση οφειλής.
Ο 30χρονος παρέλαβε το χρηματικό ποσό και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσχεσή του.
Εις βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας.
