Μία μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της μονάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Μετά από εντατικούς ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν «μαύρο χρήμα» 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, μόνο για το έτος 2024.
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές των ΔΕΟΣ (Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών), μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις και αναλυτικό έλεγχο διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων.
Αναλυτικότερα:
Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.
Η μεσιτική εταιρεία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.
Από την τροποποιητική δήλωση, που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.
Και όχι μόνο αυτό: οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Εψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις… 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!
Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Με αυτήν τα έσοδα αυξήθηκαν σε… 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
