Τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, ένα ακίνητο στην Κύθνο και αγορά έργων τέχνης με μετρητά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών που ερευνούν την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών.
Στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται σε σοβαρές ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος.
Αρχικά για το ζευγάρι των βασικών κατηγορουμένων – τον πρώην προϊστάμενο Πολεοδομίας Κηφισιάς και τη γενική γραμματέα στον Δήμο Γαλατσίου – σημειώνεται ότι μέρος των χρημάτων τους αποταμιευόταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τους οποίους διαχειριζόταν η μητέρα της συζύγου.
Η τελευταία ανέφερε ότι διατηρεί 70.000 ευρώ σε λογαριασμό στην Αγγλία, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι της βρέθηκε μία ιδιόχειρη σημείωση για τη μεταφορά 207.000 ευρώ από την τράπεζα «Citi London» σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και χρήματα της κατηγορούμενης κόρης της, σύμφωνα πάντα με το σημείωμα.
Την ίδια στιγμή, ο σύζυγος της κεντρικής κατηγορούμενης, πρώην προϊστάμενος της Πολεοδομίας Κηφισιάς και επίσης προσωρινά κρατούμενος, ακούγεται να μιλά στο τηλέφωνο με συγγενικό του πρόσωπο για επένδυση 300.000 – 400.000 ευρώ σε ακίνητα.
«Για να μπορέσετε και εσείς να τα νομιμοποιήσετε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να ’ναι, θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά στο όνομά μου και μετά να σ’ τα παραχωρήσω, οτιδήποτε άλλο», λέει ο συγγενής του κατηγορουμένου. Ο τελευταίος απαντά ότι απαιτείται έγκριση της μητέρας της συζύγου του για την επένδυση των χρημάτων, με τον συγγενή του να απαντά: «Τι να πάρετε απ’ τους γονείς της Μ.; Εσύ και η Μ. θα ’στε. Τι μου λες τώρα;», εννοώντας ότι τα χρήματα είναι του ζευγαριού, όπως σημειώνεται στα δικαστικά έγγραφα.
Υστερα από αυτό ο πρώην προϊστάμενος της Πολεοδομίας Κηφισιάς εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος και λέει: «θα τα πούμε διά ζώσης μόνο, μόνο», πριν κλείσει το τηλέφωνο. Στην ίδια ενότητα της δικογραφίας σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι το ζευγάρι των βασικών κατηγορουμένων βρισκόταν στη διαδικασία κατασκευής κατοικίας στην Κύθνο.
Για τον τρίτο εμπλεκόμενο, τον προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Πολεοδομίας Κηφισιάς, στον φάκελο περιγράφεται ότι αναζητούσε ακίνητο για αγορά, «με ρήτρα» την αποπληρωμή τουλάχιστον 100.000 ευρώ σε μετρητά, χαρακτηρίζοντάς τα «μαύρα», όπως σημειώνεται.
Ο ίδιος ακούγεται επίσης να μιλά με τη σύζυγό του για τη χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές. Στην ενότητα της δικογραφίας για τις ισχυρές ενδείξεις ξεπλύματος, τέλος, οι αστυνομικοί έχουν συμπεριλάβει έναν ακόμη κεντρικό κατηγορούμενο, υπάλληλο στο Τμήμα Εκδόσεων Αδειών Δόμησης της Πολεοδομίας Κηφισιάς.
Περιγράφεται ότι αγόραζε έργα τέχνης – πίνακες και γλυπτά – τα οποία κρατούσε στο σπίτι του με σκοπό τη μελλοντική πώλησή τους. Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση φέρεται να αγόρασε έργο τέχνης έναντι 14.000 ευρώ. Το αντικείμενο παραδόθηκε με βαν στο σπίτι του και οι μεταφορείς παρέλαβαν ένα φάκελο, στον οποίο υπήρχαν μετρητά, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία.
Ο ίδιος ακούγεται σε σειρά επικοινωνιών με τη μητέρα του να μιλά για την αγορά μιας σειράς έργων τέχνης, πάντως μικρότερης αξίας, από 200 έως 3.600 ευρώ.
