Οι αλγόριθμοι, η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones αλλά και οι παραδοσιακοί έλεγχοι στο πεδίο από στελέχη που συχνά καλούνται να παίξουν ρόλους ανάλογα με την περίσταση είναι τα όπλα που επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή.
Ειδικοί αλγόριθμοι σκανάρουν τα social media για να εντοπίσουν influencers ή διασημότητες που κάνουν επίδειξη πλούτου η οποία είναι δυσανάλογη με τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία, σμήνη drones χαρτογραφούν από ψηλά τις παραλίες για να εντοπίσουν παραβάσεις και τα στελέχη της Αρχής γίνονται… τουρίστες για να πιάσουν τη φοροδιαφυγή στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Την τελευταία μέθοδο εφάρμοσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στην Κω και εντόπισαν σωρεία παραβάσεων σε πλοία που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω», ελεγκτές της ΑΑΔΕ από υπηρεσίες άλλων περιοχών έφτασαν στην Κω και, με την υποστήριξη του Λιμενικού, επιβιβάστηκαν σε πλοία που κάνουν μίνι κρουαζιέρες στις παραλίες του νησιού και σε νησιά όπως η Ψέριμος και η Κάλυμνος.
Προσποιούμενοι τους τουρίστες, αγόρασαν εισιτήρια είτε με μετρητά είτε σε ηλεκτρονική μορφή, και κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας παρακολουθούσαν τη χρήση ταμειακών μηχανών και POS αλλά και την έκδοση αποδείξεων. Πριν από το τέλος της κρουαζιέρας αποκάλυψαν την ταυτότητά τους και προχώρησαν στον καταλογισμό των παραβάσεων. Αλλοι ελεγκτές είχαν λάβει από το Λιμενικό αρχεία επιβατών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδου. Από την αντιπαραβολή με τα δεδομένα του myDATA και του e-Send προέκυψαν σημαντικές ασυμφωνίες που επιβεβαίωσαν την απόκρυψη εσόδων.
Οι ελεγκτές περίμεναν την επιστροφή των πλοίων στο λιμάνι και προχώρησαν στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ενώ οι πλοιοκτήτριες εταιρείες θα ελεγχθούν σε βάθος χρόνου. Συνολικά, ελέγχθηκαν οκτώ πλοία και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε έξι από αυτά. Αφορούσαν μη έκδοση αποδείξεων από τα κυλικεία για τις πωλήσεις νερού, καφέδων και άλλων ειδών, μη έκδοση εισιτηρίων σε επιβάτες και απόκρυψη εσόδων η οποία τεκμηριώθηκε από τις διασταυρώσεις με τα ψηφιακά συστήματα.
Η επιχείρηση στην Κω οργανώθηκε και εκτελέστηκε περίπου ένα μήνα από την αντίστοιχη που είχε γίνει στη Σαντορίνη. Οι ελεγκτές περίμεναν τα πλοία που έκαναν ημερήσιες κρουαζιέρες και όταν έδεσαν στο λιμάνι ξεκίνησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Ελέγχθηκαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά. Ολες οι παραβάσεις αφορούσαν ανακριβή ή μη έκδοση αποδείξεων καθώς και πληρωμές ποσών άνω των 500 ευρώ με μετρητά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 34.140 ευρώ.
Εντοπίστηκαν 173 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS – ταμειακών μηχανών για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.310.500 ευρώ
Εκτός από την επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» η ΑΑΔΕ εκτελεί και την «Επιχείρηση Θέρος» με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. H Αρχή ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου έγιναν 9.140 έλεγχοι με ειδική στόχευση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 3.120 επιχειρήσεις και σε 87 από αυτές επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες ή περισσότερο.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν 173 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS – ταμειακών μηχανών για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.310.500 ευρώ. Στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις περιλαμβάνεται αυτή καφετέριας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία ήταν ήδη υπότροπη και δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ. Επίσης, επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων στην Πάρο δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 111.000 ευρώ και σούπερ μάρκετ στο Γύθειο δεν είχε διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ.
Οι σαρωτικοί έλεγχοι συνεχίστηκαν και τον Αύγουστο όπου τα στελέχη της ΑΑΔΕ εντόπισαν εντυπωσιακές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις –για το 2021 και 2022– ύψους 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.
Στη Μύκονο, επίσης, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε ήταν 2.000 ευρώ και συνοδεύτηκε από «λουκέτο» διάρκειας 48 ωρών. Αντίστοιχες κυρώσεις επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο. Περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίστηκαν και σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Τέσσερις επιχειρήσεις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.
Ολα τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη, τα οποία ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ, αποδίδονταν σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από εκεί γίνονταν αγορές ακριβών ρούχων και αξεσουάρ καθώς και supercars
Μέσω ειδικού αλγόριθμου της ΑΑΔΕ, ο οποίος σαρώνει το διαδίκτυο και κυρίως τα social media, εντοπίζονται συναλλαγές ή αναρτήσεις οι οποίες προκαλούν υπόνοιες για φοροδιαφυγή. Κάπως έτσι πιάστηκε στη φάκα γνωστός τράπερ ο οποίος αγόρασε ελβετικό ρολόι αξίας 116.000 ευρώ μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας στην οποία διοχετεύονταν τα κέρδη του. Ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη, τα οποία ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ, αποδίδονταν στη συγκεκριμένη μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από εκεί γίνονταν αγορές ακριβών ρούχων και αξεσουάρ καθώς και supercars. Στον τράπερ καταλογίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα.
