Ερευνα σε εταιρείες διαχείρισης χρεών από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν με απόφαση του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. 
 
Αφορμή για την έρευνα υπήρξε η υπόθεση του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη και ο τρόπος που φέρεται να κινήθηκε αγοράζοντας μέσω εταιρείας διαχείρισης δανείων τα δικά του χρέη.
 
Αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος που οι εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές, εάν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου ή εάν με πράξεις και παραλείψεις τους έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανεξάρτητη Αρχή έχει προχωρήσει σε χαρτογράφηση όλων των εταιρειών που έχουν τέτοιο αντικείμενο εργασιών, αφού κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος εταιρειών και funds που επιχειρούν να εξαγοράσουν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
 
Οι ελεγκτές της Αρχής θα ερευνήσουν εάν και σε ποιες περιπτώσεις οι εταιρείες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως «μανδύας» προκειμένου να τελείται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.