Ραγδαία αύξηση καταγράφεται στις υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες του 2026, με τα στοιχεία των ελεγκτικών αρχών να αποτυπώνουν μια εικόνα έντονης κινητικότητας γύρω από τη διακίνηση αδήλωτων κεφαλαίων και ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Τα δεδομένα που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δείχνουν ότι το νέο έτος ξεκίνησε με πρωτοφανή αριθμό υποθέσεων, ξεπερνώντας ήδη μέσα σε λίγους μήνες ολόκληρη την επίδοση του 2025.
Οι έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εντατικοποιήθηκαν σημαντικά, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίσουν αδήλωτα εισοδήματα, ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων και περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα οικονομικά δεδομένα των φορολογουμένων. Η στενή συνεργασία μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος φαίνεται ότι αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς οι διασταυρώσεις στοιχείων και οι στοχευμένοι έλεγχοι οδηγούν σε διαρκώς περισσότερες αποκαλύψεις.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε προς διερεύνηση 107 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 399 πρόσωπα. Ο αριθμός αυτός προκαλεί αίσθηση, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες υποθέσεις που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025, όταν είχαν εντοπιστεί 45 υποθέσεις με 237 εμπλεκόμενους.
Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος προχώρησε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους στην έκδοση 65 νέων εντολών ελέγχου, ενώ ολοκλήρωσε τη διερεύνηση 20 υποθέσεων, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 11,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά που βεβαιώνονται αποτυπώνουν το εύρος των παραβάσεων, αλλά και την αυξανόμενη πίεση που ασκείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΑΑΔΕ είναι υποχρεωμένη να διενεργεί πλήρη φορολογικό έλεγχο σε όλα τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις αναφορές της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα χρηματικά ποσά που εντοπίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από νόμιμα και δηλωμένα εισοδήματα ή αν αποτελούν προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, ενεργός είναι και ο ρόλος της ίδιας της ΑΑΔΕ στη διαδικασία εντοπισμού ύποπτων περιπτώσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η φορολογική διοίκηση παρέπεμψε περισσότερους από 200 φορολογουμένους στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενου ξεπλύματος χρήματος. Ειδικότερα, παραπέμφθηκαν 85 πρόσωπα για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και 115 πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 200.000 ευρώ.
