Ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν στις 23 Μαρτίου, λίγα λεπτά πριν από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναβάλλει τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, έχει κινήσει τις υποψίες της αμερικανικής Επιτροπής Αγοράς Προθεσμιακών Συμβολαίων (CFTC), που διεξάγει σχετικές έρευνες. Ο λόγος είναι ότι μέσα σε εκείνα τα λίγα λεπτά άλλαξαν χέρια προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου αξίας 800 εκατ. δολ. και τουλάχιστον πέντε εταιρείες κέρδισαν πάνω από 5 εκατ. δολ. η καθεμία από τις συναλλαγές τους σε προθεσμιακά συμβόλαια. Οσοι βρέθηκαν στη «σωστή» πλευρά της συναλλαγής άντλησαν μεγάλα κέρδη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν 13% μετά την ανάρτηση του Τραμπ.
Στις 23 Μαρτίου, μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξαν χέρια προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου αξίας 800 εκατ. δολ.
Ανάμεσά τους η Qube Research & Technologies, που έχει έδρα στο Λονδίνο και κέρδισε 5 εκατ. δολ., η Forza Fund, που κέρδισε 10 εκατ. δολ., και η Totsa, επενδυτικός βραχίονας της γαλλικής ενεργειακής TotalEnergies, που κέρδισε 200.000 δολ. Σε αυτές τις εταιρείες επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο οι έρευνες της CFTC, τις οποίες πάντως δεν έχει κατηγορήσει για τίποτε έως τώρα. Η Επιτροπή, που παράλληλα διερευνά και άλλες εταιρείες, προσπαθεί να ανιχνεύσει κατά πόσον υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση πίσω από αυτές τις συναλλαγές και ειδικότερα εάν υπήρξε κάποιος που γνώριζε τι επρόκειτο να ανακοινώσει ο Τραμπ και πραγματοποίησε συναλλαγές στη βάση των πληροφοριών ή τις μετέφερε σε άλλους που μπορούσαν να εκτελέσουν τις συναλλαγές. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι ερευνητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν μια απολύτως σκοτεινή πλευρά των αγορών, στην οποία κυριαρχούν οι αλγόριθμοι. Εκεί το κίνητρο μιας συναλλαγής είναι δύσκολο να εντοπιστεί, όπως και να εντοπιστεί η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην τύχη και στη δεξιότητα.
Ορισμένες εταιρείες που ερωτήθηκαν από τη CFTC απέδωσαν τις κινήσεις τους σε τίτλο δημοσιεύματος που εμφανίστηκε στο ειδησεογραφικό μέσο Semafor περίπου 15 λεπτά πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, και ανέφερε ότι «ο Λευκός Οίκος προσβλέπει σε έξοδο από το Ιράν, ενώ οι επιθέσεις μειώνονται», σε ένα σύντομο άρθρο 111 λέξεων. Ο Στιούαρτ Μπράουν, διευθύνων σύμβουλος της Qube, επικαλέστηκε τα μοντέλα βάσει των οποίων λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις της, «λαμβανομένου υπόψη μεγάλου αριθμού δεδομένων και σε συνεχή βάση, και όχι σε κάποια κατεύθυνση που δίνουν συγκεκριμένα γεωπολιτικά σχόλια ή γεγονότα». Και η TotalEnergies δήλωσε πλήρη άγνοια για τις έρευνες που διεξάγει η CFTC στις συναλλαγές της Totsa, για την οποία τόνισε ότι «συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της αγοράς και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε ατασθαλία». Τα σχετικά έγγραφα που διέρρευσαν στη WSJ καταδεικνύουν πως οι εταιρείες κινούνται με εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
Μία ημέρα μετά τις επίμαχες συναλλαγές, στις 24 Μαρτίου, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε τους υπαλλήλους του να μην επιχειρήσουν οποιαδήποτε εκμετάλλευση της θέσης τους, ώστε να στοιχηματίσουν στις αγορές προθεσμιακών συμβολαίων. Το επεισόδιο της 23ης Μαρτίου δεν είναι ωστόσο μοναδικό. Πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στη WSJ ανέφεραν ότι η CFTC διερευνά επίσης πολλές άλλες συναλλαγές που εκτελέστηκαν μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς υποψιάζεται ότι σχετίζονται με ανακοινώσεις περί του πολέμου κατά του Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία του Dow Jones Market, στις 6 Μαΐου σε μία από αυτές τις συναλλαγές άλλαξαν χέρια προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου αξίας περίπου 700 εκατ. δολ. μία ώρα προτού ανακοινωθούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ολα αυτά τα επιτυχή στοιχήματα με τον ευτυχή χρόνο εκτέλεσής τους συνέβησαν σε μια αγορά στην οποία η τιμή του πετρελαίου έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής σημασίας μοχλό πίεσης τόσο για την Ουάσιγκτον όσο και για την Τεχεράνη. Και βέβαια, υπήρξαν άλλες εταιρείες που έχασαν εξίσου μεγάλα ποσά, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 15 εκατ. δολ.
