Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας κινεί η Κομισιόν, καθώς οι τρεις χώρες δεν έχουν ενσωματώσει σωστά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).
Σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχουν ελλείψεις κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων και τις σχετικές κυρώσεις.
Η οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να αποφεύγονται κενά, που μπορούν να εκμεταλλευτούν εγκληματικά δίκτυα, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών-μελών.
Οι τρεις χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις της Επιτροπής και να διορθώσουν τις ελλείψεις, που εντοπίστηκαν.
Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από την Κομισιόν.
