Ενοχος δήλωσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης ο ιδρυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε κρυπτονομίσματα Gotbit, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εκτεταμένο σχέδιο χειραγώγησης της αγοράς ψηφιακών tokens εκ μέρους πελατών του.
Ο 26χρονος Αλεξέι Αντριουνίν, ρωσικής υπηκοότητας και διευθύνων σύμβουλος της Gotbit, παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες συνωμοσίας για χειραγώγηση αγοράς και απάτης μέσω ηλεκτρονικών μέσων (wire fraud).
Ενοχη δήλωσε και η ίδια η εταιρεία.
Η ομολογία ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά την έκδοση του Αντριουνίν από την Πορτογαλία, όπου είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο.
Η υπόθεση εντάσσεται στην επιχείρηση «Token Mirrors», μια πρωτοποριακή έρευνα του FBI, κατά την οποία οι αρχές δημιούργησαν δικό τους ψηφιακό token για να εντοπίσουν περιπτώσεις απάτης στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με τη συμφωνία με την εισαγγελία, θα προταθεί ποινή φυλάκισης έως δύο ετών για τον Αντριουνίν, με την απόφαση να αναμένεται στις 16 Ιουνίου. Η Gotbit συμφώνησε να καταβάλει περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα ως κατάσχεση.
Κατά την περίοδο 2018–2024, η Gotbit φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε «wash trading», δηλαδή εικονικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών, για να δημιουργήσει ψευδή εικόνα υψηλής ζήτησης και όγκου συναλλαγών σε συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα, διευκολύνοντας την εισαγωγή τους σε μεγάλες πλατφόρμες.
Η κατηγορία ανέφερε συνέντευξη του Αντριουνίν το 2019, στην οποία περιέγραφε πώς ανέπτυξε ειδικό κώδικα για να φουσκώνει τεχνητά τον όγκο συναλλαγών.
Το κατηγορητήριο σημειώνει ότι η Gotbit παρείχε τέτοιες υπηρεσίες για κρυπτονομίσματα όπως τα Saitama και Robo Inu, ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις και σε άτομα που σχετίζονται με αυτά τα tokens.
Reuters
