Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο ελβετικό παράρτημα της Morgan Stanley επειδή δεν απέτρεψε το ξέπλυμα χρήματος από έναν πρώην τραπεζίτη της στην υπόθεση του Ακη Τσοχατζόπουλου.
Ο πρώην τραπεζίτης, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί λόγω των σχετικών κανονισμών που ισχύουν στην Ελβετία, καταδικάστηκε το 2019 για ξέπλυμα χρήματος που προερχόταν από λογαριασμούς του Ακη Τσοχατζόπουλου, με φόντο το σκάνδαλο για τις συμβάσεις αγοράς πυραυλικών συστημάτων και υποβρυχίων για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα είχε ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στο ένταλμα επιβολής ποινής.
Υπενθυμίζεται ότι το 2013 ο πρώην υπουργός Αμυνας είχε κριθεί ένοχος για ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα.
Η Morgan Stanley (Switzerland) «δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας» για να παρεμποδίσει τον τραπεζίτη (σ.σ. στην Ελβετία) να ξεπλύνει εκατομμύρια φράγκα μεταξύ 1999 και 2012», ανέφερε η Γενική Εισαγγελία της Ελβετίας σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.
Με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg
