ΣΔΟΕ

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών κατέφερε η επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ενας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας λογιστής «πιάστηκαν» από το ΣΔΟΕ για απάτες άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Λογιστής, απέσπασε από επιχειρήσεις που εκπροσωπούσε το ποσό των 16 εκατ. ευρώ τα οποία τα… έπαιξε στο καζίνο και στο στοίχημα.

Τα ντοκουμέντα της κατάσχεσης πάνω από 4,3 τόνων κατεργασμένης κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές Δίωξης Ναρκωτικών Ελλάδας και άλλων χωρών. Η ποσότητα της κατεργασμένης κάνναβης που ανακτήθηκε και κατασχέθηκε είναι συνολικά 4 τόνοι […]

Στην κατάσχεση 4,3 τόνων κατεργασμένης κάνναβης, εντός εμπορευματοκιβωτίου με προορισμό τη Σλοβακία, προχώρησαν στελέχη του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής.

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον Μάρτιο.

Σε νέα κατάσχεση κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησε την Πέμπτη η υποδιεύθυνση Δίωξη Ναρκωτικών της Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της υπηρεσίας με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ και του Γ΄ Τελωνείου εντόπισαν 90 πακέτα με συνολικά 100 κιλά κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα στα τοιχώματα κοντέινερ που ήταν φορτωμένο με μπανάνες. Το εμπορευματοκιβώτιο είχε […]

Από τη δράση των επιχειρήσεων αυτών προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο άνω των 8,5 εκατ. ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκαν οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε. και Σ.Δ.Ο.Ε.) και την προηγούμενη εβδομάδα σε τουριστικές και άλλες περιοχές.

Ανεπάγγελτους και συνταξιούχους που αύξησαν την περιουσία τους κατά εκατ. ευρώ εντόπισαν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των καταθέσεων με τα εισοδήματα που δηλώνονται στην εφορία.

Ενταση προκλήθηκε σε τοπικό πανηγύρι στη Ρόδο, όταν κλιμάκιο του ΣΔΟΕ επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στους πωλητές που είχαν στήσει εκεί τα περίπτερά τους.

Πώς οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. συνέλλαβαν μεταξύ άλλων έναν υπάλληλο στην Τράπεζα της Ελλάδος, δύο υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και έναν υπάλληλο του υπουργείου Οικονομικών μετά από απανωτές επιχειρήσεις με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.