ΣΔΟΕ

Η έρευνα του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ήδη διενεργεί έρευνα σχετικά με απευθείας αναθέσεις εκ μέρους της κυρίας Νικολάου.

Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης εξαγωγής φαρμάκων σε Γαλλία και Αγγλία βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ελεγκτές του τμήματος Διακίνησης Εμπορευμάτων του ΣΔΟΕ.

Οι επιτήδειοι είχαν επιστρατεύσει «αχυρανθρώπους» και μέσω εικονικών επιχειρήσεων και πλαστών παραστατικών, δεν απέδιδαν φόρους στο Δημόσιο.

Σειρά από παρατυπίες αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Τα ευρήματα των ελέγχων.

Νέα απάτη τύπου «Carousel», ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έφερε στο φως συνδυαστική έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα και της Οικονομικής Αστυνομίας.

Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 700 λίτρα αλκοολούχου ποτού άγνωστης προέλευσης.

Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας από τις Αρχές. Πληροφορίες ότι στο λαθρεμπόριο εμπλέκονται «βαριά» ονόματα της νύχτας.

Παρά τις οργανωμένες επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών κατά του λαθρεμπορίου καπνού, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων μετά τη Γαλλία.

Κύκλωμα που εισήγε σιτάρι και καλαμπόκι από τη Βουλγαρία και μέσω εικονικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη γειτονική χώρα τα διέθετε στην ελληνική αγορά χωρίς να καταβάλλει ΦΠΑ εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Μεταξύ άλλων, στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ έπεσε επιχείρηση εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, η δράση της οποία συνδέεται με δράση του «κυκλώματος CAROUSEL».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας ημεδαπός, διαχειριστής του χώρου και ακόμη τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων.