ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηράκλειο: Παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι εντόπισε το ΣΔΟΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα πρόστιμα για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Γλυφάδα: Το προφίλ του «σκιώδους» τραπεζίτη, η εταιρεία real estate και τα 250 εκατομμύρια
Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν προϊόντα μαϊμού και ποτά «μπόμπες» που θα προκαλούσαν ζημιά 3 εκατ. ευρώ
Χιλιάδες προϊόντα – απομιμήσεις και ποτά-μπόμπες εντόπισαν και κατέσχεσαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ από την Αθήνα και αστυνομικοί από την Κρήτη, σε διήμερη επιχειρησιακή δράση που έγινε στο Ηράκλειο.
ΣΔΟΕ: Εντοπίστηκαν δέκα κοντέινερ με παράνομα αλκοολούχα ποτά από τη Γεωργία
Η έρευνα του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σ. Νικολάου: Οι έρευνες της Οικονομικής Εισαγγελίας μετά τις καταγγελίες Πολάκη-Ραγκούση
Ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ήδη διενεργεί έρευνα σχετικά με απευθείας αναθέσεις εκ μέρους της κυρίας Νικολάου.
Λαθραία χάπια σε κιβώτια με ρούχα
Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης εξαγωγής φαρμάκων σε Γαλλία και Αγγλία βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ελεγκτές του τμήματος Διακίνησης Εμπορευμάτων του ΣΔΟΕ.
Κόλπο γκρόσο με e-shops «φαντάσματα»: Ο εγκέφαλος με τη θαλαμηγό και η ζημία που φτάνει τα 5 εκατ.
Οι επιτήδειοι είχαν επιστρατεύσει «αχυρανθρώπους» και μέσω εικονικών επιχειρήσεων και πλαστών παραστατικών, δεν απέδιδαν φόρους στο Δημόσιο.
«Λαβράκια» από το ΣΔΟΕ: Λαθραία καύσιμα, πλαστά τιμολόγια και απάτη με e-shop
Σειρά από παρατυπίες αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Τα ευρήματα των ελέγχων.
Νέα απάτη: To «Carousel» και η ζημία των 20 εκατ. ευρώ
Νέα απάτη τύπου «Carousel», ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έφερε στο φως συνδυαστική έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα και της Οικονομικής Αστυνομίας.
ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορευόταν λαθραία και νοθευμένα ποτά
Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 700 λίτρα αλκοολούχου ποτού άγνωστης προέλευσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λαθραία τσιγάρα: Οργανωμένα κυκλώματα πίσω από τη διακίνησή τους
Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας από τις Αρχές. Πληροφορίες ότι στο λαθρεμπόριο εμπλέκονται «βαριά» ονόματα της νύχτας.
Παράνομο 1 στα 4 τσιγάρα στην Ελλάδα
Παρά τις οργανωμένες επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών κατά του λαθρεμπορίου καπνού, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων μετά τη Γαλλία.
Στα χέρια του ΣΔΟΕ η μαφία των σιτηρών – «Μαύρη» αγορά στη σκιά του πολέμου
Κύκλωμα που εισήγε σιτάρι και καλαμπόκι από τη Βουλγαρία και μέσω εικονικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη γειτονική χώρα τα διέθετε στην ελληνική αγορά χωρίς να καταβάλλει ΦΠΑ εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά και εικονικά τιμολόγια
Μεταξύ άλλων, στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ έπεσε επιχείρηση εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, η δράση της οποία συνδέεται με δράση του «κυκλώματος CAROUSEL».
