ΣΔΟΕ

Σε έσοδα 1,5 δισ. έως το τέλος του 2027 στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών – Ολο το σχέδιο ελέγχων.

Υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύπτουν μεγάλα κενά ασφαλείας στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά.

Ενα φάρμακο κατά της επιληψίας, που πωλείται λαθραία ως ναρκωτικό και έχει χαμηλή τιμή στην Ελλάδα, εξήγε κύκλωμα που εξαρθρώθηκε πρόσφατα κατόπιν συνεργασίας
των ελληνικών με τις γαλλικές αρχές. Η «Κ» ξετυλίγει το νήμα των ερευνών, που άρχισαν τον Ιανουάριο του 2023 στη Γαλλία και κατέληξαν σε μία σύλληψη στα Πατήσια.

Οι συνολικές απώλειες σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, από τη δράση των εταιρειών, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά λαθρεμπόριο καπνού και αλκοολούχων ποτών, αλλά και εμπόριο απομιμητικών προϊόντων.

Η εντολή είναι σαφής στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ: να αξιολογούν προσεκτικά τις καταγγελίες –επώνυμες και ανώνυμες– πολιτών για φοροδιαφυγή, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις έχουν συμβάλει στην αποκάλυψη σοβαρών υποθέσεων.

Επίσης εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω Διαδικτύου.

Αρκετά συμβόλαια θανάτου συνδέονται με τον πόλεμο της μαφίας για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 35 διαρρήξεις σε οικίες και αποθήκες, μία περίπτωση αρπαγής και δύο περιπτώσεις εκβιασμών, με το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ εκατομμύρια λαθραία πακέτα τσιγάρων, παράνομες επιδοτήσεις, «μαϊμού» προϊόντα, νοθευμένα καύσιμα.

Σε ελέγχους για τη φοροδιαφυγή, κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, του παράνομου εμπορίου καπνικών και απομιμητικών προϊόντων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή και πώληση της κοκαϊνης ξεπερνάει το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω έλεγχο.