ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Πώς κατάφεραν οι Αρχές να συλλάβουν τους «4» που πουλούσαν πλαστούς πίνακες.

Τα δύο τρίτα από τις 613 SPAC που προέβησαν σε αρχική δημόσια προσφορά το 2021 δεν θα συγχωνευθούν ποτέ με άλλη εταιρεία και θα χάσουν τα πάντα.

Προσποιούνται τους αγοραστές αλλά κλέβουν τους πωλητές.

Στελέχη μυστικών υπηρεσιών λένε ότι ο Γ. Μαρσάλεκ ήταν πράκτορας της Μόσχας.

Ενας άντρας και μια γυναίκα, μαζί με συνεργούς τους, κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 40.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ.

Γνωστοί στο οικοσύστημα του εγχώριου lifestyle, επιδεικνύοντας τα ακριβά γούστα τους στα social media, ήταν οι δύο εκ των επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης που αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ, στήνοντας εικονικές εταιρείες. Οι συνομιλίες των μελών και το modus operandi.

69 εταιρείες-μαϊμού έλαβαν 44 επιστροφές ΦΠΑ ύψους 5,4 εκατ. και πήραν 133 επιστρεπτέες προκαταβολές.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας άφησαν ελεύθερους τους υπόλοιπους κατηγορούμενους επιβάλλοντας χρηματική εγγύηση από 8 έως 10 χιλιάδες ευρώ.

Επιβλήθηκε υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Ενας 53χρονος ιδιώτης και ένας 34χρονος αστυνομικός χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία μεγάλης εταιρείας του εξωτερικού και προσέλκυαν πελάτες προκειμένου να αναλάβουν ως σύμβουλοι την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Στο επίκεντρο ο μεγιστάνας Αντάνι, της «αυλής» του πρωθυπουργού Μόντι.

Ζητάει αποζημίωση 1 δισ. δολ. για «βαθιά ζημία» στην περιουσία και στη φήμη του.