ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Ο 27χρονος εγκέφαλος, το δίκτυο εταιρειών με 15 ΑΦΜ, οι αγορές υπερπολυτελών οχημάτων και η λίστα με τις επόμενες αποστολές.

Πώς Γάλλος υπήκοος με ΑΦΜ εταιρείας στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να αποσπάσει 4,5 εκατ. δολάρια από αμερικανική επιχείρηση. Η παρέμβαση του FBI και της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο δράστης χρησιμοποίησε πρόγραμμα ΑΙ για να μιμηθεί τη φωνή στελέχους κλινικής στις ΗΠΑ.

Το εν λόγω κύκλωμα φέρεται να απέσπασε μεταξύ άλλων 11.970 ευρώ από μία 59χρονη στη Λήμνο, τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και 3.000 ευρώ από μια ηλικιωμένη στην Αρκαδία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, ενώ ερευνάται και ο ρόλος που είχαν στέλεχος τράπεζας και αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Την απόφαση θα πρέπει να επικυρώσει δικαστικό συμβούλιο. Η Φεράνι κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τη φήμη της για να εξαπατήσει το κοινό και να αποκομίσει τεράστια κέρδη, για δήθεν φιλανθρωπικές εκστρατείες.

Τα εικονικά συμφωνητικά μίσθωσης με τα οποία ιδιώτες εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις.

Λίγη ιστορία για να μπούμε στο πνεύμα. Πριν από πολλά χρόνια είχαμε τη «Νιγηριανή απάτη». Αθώοι συμπολίτες μας, αλλά και από άλλες χώρες, λάμβαναν μια επιστολή την οποία υπέγραφε ένας διεφθαρμένος στρατιωτικός, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε σφετερισθεί εκατομμύρια δολάρια και έψαχνε «μουλάρι» για να τα βγάλει από τη Νιγηρία, υποσχόμενος 30% στον ενδιαφερόμενο.

Ο σύλλογος αντιμετωπίζει 115 κατηγορίες, 80 για οικονομικά αδικήματα κι επιπλέον 35 για φερόμενη έλλειψη συνεργασίας στην έρευνα.

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο όφελος υπολογίζεται σε ποσό άνω των 59.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν τρεις συνεργοί. Πώς δρούσε ο 49χρονος.

Η Gen Z είναι η γενιά που έχει χάσει με διαφορά το υψηλότερο ποσό χρημάτων από διαδικτυακές απάτες.

Το πρωί της Πέμπτης γράφτηκε και τυπικά ο τραγικός επίλογος στην πολυτάραχη ζωή του Βρετανού μεγιστάνα Μάικ Λιντς, η σορός του οποίου ανασύρθηκε από το ναυάγιο του 56μετρου super yacht «Bayesian» στα ανοικτά της Σικελίας.  Ο Λιντς πέρασε μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας προσπαθώντας να «καθαρίσει» το όνομά του από τις κατηγορίες της απάτης που τον […]