ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Οι συνομιλίες αποτυπώνουν τον μηχανισμό μέσω του οποίου το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες-φαντάσματα, να στρατολογούσε «αχυρανθρώπους», να πραγματοποιούσε εικονικές προσλήψεις και να διακινούσε χρήματα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στην Αττική επιχείρηση του ελληνικού FBΙ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες. Συγκεκριμένα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν μέλη δικτύου που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων. Μέχρι στιγμής, έχουν […]

Θεωρούσαν ότι επένδυαν τα χρήματά τους σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, αλλά η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους σε μια «πυραμίδα».

Σεμινάριο της ΕΛ.ΑΣ. για προφύλαξη από τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες στο ΚΑΠΗ της Αυγής στο Ηράκλειο Αττικής

Η εξάρθρωση της σπείρας Ρομά που μέσω αυτοσχέδιων call centers εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους αποκάλυψε τον τρόπο δράσης και τη δομή της ομάδας.

Εξαρθρώθηκε σπείρα με έδρα το Ζεφύρι – Πώς παραπλανούσαν τα θύματα.

Πώς στήνονται και πώς διακινούνται οι διαφημίσεις που σχετίζονται με απάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δρομολογείται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών χορήγησής τους, επανεξετάζονται τα κριτήρια, ενώ «τρέχει» η απογραφή όλων όσοι ενισχύονται.

Στο επίκεντρο ποινικής προκαταρκτικής έρευνας βρίσκονται πλέον ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ακόμη πέντε πρόσωπα έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Οι εννέα καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν από τα Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και Θράκης, ενώ συνδέονται με πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 1999-2001 στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Με τη μέθοδο «Sms Βlaster Attacks» δύο Κινέζοι, οι οποίοι συνελήφθησαν, αποσπούσαν χρήματα από τους λογαριασμούς των θυμάτων τους – «Σκεφτείτε προτού κλικάρετε», η συμβουλή των ειδικών ασφαλείας.