Πέρυσι τον Αύγουστο, πληροφοριοδότης, που μέχρι σήμερα παραμένει ανώνυμος, επισκέφθηκε γραφείο σε νεοκλασικό κτίριο κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Περιέγραψε με λεπτομέρεια στον συνομιλητή του όσα γνώριζε για το κύκλωμα λαθρεμπορίας που δραστηριοποιείτο με έδρα το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά. Κατονόμασε μια 61χρονη εκτελωνίστρια ως αρχηγό του δικτύου και υπέδειξε ακόμη δέκα εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, που, όπως κατήγγειλε, εισάγουν προϊόντα από την Κίνα και με πλαστές διασαφήσεις κλέβουν δασμούς και φόρους εκατομμυρίων. Η άτυπη κατάθεσή του διαβιβάστηκε αρχικά στην ΕΥΠ και εν συνεχεία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»), με τα στελέχη της υπηρεσίας να ξεκινούν έρευνα για την υπόθεση. Μέχρι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), συσχετίζοντας τα παραπάνω με εν εξελίξει επιχείρηση των διωκτικών αρχών στο Μπάρι της Ιταλίας, ζήτησε τον φάκελο αναλαμβάνοντας εκείνη την έρευνα.
Η δημιουργία εξάλλου ενός άτυπου καρουζέλ με εικονικές, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και η μη καταβολή δασμών κρίθηκαν ότι αποτελούν απάτη εις βάρος των οικονομικών, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ε.Ε. συνολικά. Εναν και πλέον χρόνο μετά την κατάθεση του πληροφοριοδότη και ενώ έχουν μεσολαβήσει μία αστυνομική επιχείρηση –φέτος τον Ιούνιο– της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατά παραγγελία της Eυρωπαίας εισαγγελέως Χαρίκλειας Θάνου και η άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος συνολικά οκτώ ατόμων, δύο τελωνειακών υπαλλήλων και έξι εκτελωνιστών, η EPPO εξέδωσε ανακοίνωση για την «επιχείρηση Καλυψώ», όπως έχει ονομάσει την έρευνα, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ άλλων στον χώρο του τελωνείου έχουν δεσμευθεί από τον Ιούνιο 2.435 κοντέινερ για καθολικό έλεγχο στη «μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην Ε.Ε.».
Τι αναφερόταν σε εκείνο το πληροφοριακό δελτίο που διαβιβάστηκε από την ΕΥΠ στην ΕΛ.ΑΣ., πριν καταλήξει στο γραφείο των Eυρωπαίων εισαγγελέων; Οτι στο λιμάνι του Πειραιά δραστηριοποιείται κύκλωμα που εισάγει προϊόντα από την Κίνα, τα οποία υποτιμολογεί κατά τη φάση του εκτελωνισμού τους. Εκτελωνίζονται π.χ. ως ανταλλακτικά αντί για ηλεκτρικά ποδήλατα –προϊόντα δηλαδή που βρίσκονται σε διαφορετική δασμολογική κλίμακα– με αποτέλεσμα το κύκλωμα να καταβάλλει χαμηλότερους από τους αναλογούντες δασμούς. Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη του κυκλώματος εκδίδουν πλαστά συνοδευτικά έγγραφα για εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από την Κίνα. Τα δηλώνουν ψευδώς ως κοινοτικά και τα προωθούν σε κράτη-μέλη, με την παραλήπτρια εταιρεία όμως που έχει υποχρέωση να καταβάλλει φόρους και δασμούς να αποδεικνύεται εικονική (απάτη τύπου καρουζέλ). Με βάση στοιχεία από τον πληροφοριοδότη, το λαθρεμπορικό δίκτυο έχει υπό τον έλεγχό του δέκα εταιρείες-κελύφη και διατηρεί εννέα αποθήκες στον Ασπρόπυργο, στις οποίες μεταφέρει τα κοντέινερ έως ότου εκδοθούν πλαστά παραστατικά και προωθηθούν στην Ε.Ε. Ως έδρα της εγκληματικής οργάνωσης περιγράφεται εταιρεία διασαφηστών – εκτελωνιστών στο Πέραμα. Ως εγκέφαλος περιγράφεται 61χρονη εκτελωνίστρια, στο λαθρεμπορικό δίκτυο μετέχουν ένας 67χρονος Ελληνας με το ψευδώνυμο «θείος» και με ανάμειξη στο παρελθόν σε υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων, καθώς και ένας υπήκοος Κίνας, γνωστός ως «Σπένσερ».
Ενδείξεις ότι οι διωκόμενοι τελωνειακοί υπάλληλοι υπέγραφαν ψευδή πρακτικά ελέγχου.
Τον Ιούνιο του 2025 και μετά την επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε παραγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να πραγματοποιήσει έρευνες σε σπίτια υπόπτων, εταιρείες αλλά και τις εγκαταστάσεις του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, στο Νέο Ικόνιο. Εκείνη η έρευνα κατέληξε στη σύλληψη και στον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος δύο τελωνειακών υπαλλήλων και τεσσάρων εκτελωνιστών, ενώ μόλις στις 18 Αυγούστου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος ακόμη δύο εκτελωνιστών για τους οποίους προέκυψαν ενδείξεις εμπλοκής στην υπόθεση. Από καταθέσεις μαρτύρων που έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία των Εσωτερικών Υποθέσεων προκύπτει συγκεκριμένα ότι τα ελεγχόμενα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν συγκεκριμένη ποσότητα (π.χ. 273 χαρτοκιβώτια) ηλεκτρικών ποδηλάτων, ενώ στις διασαφήσεις αναφερόταν ότι ο αριθμός τους ήταν σημαντικά μικρότερος, π.χ. 22 χαρτοκιβώτια με ηλεκτρικά ποδήλατα, και τα υπόλοιπα προϊόντα ήταν καταχωρισμένα ως «ποδοκίνητα τρίκυκλα αυτοκίνητα», «τρίκυκλα σκούτερ», «χειροκίνητες αντλίες για ποδήλατα» που έχουν χαμηλότερη δασμολογική κλίμακα.
«Κατά τον έλεγχό σου, διαπίστωσες την ύπαρξη ανοιγμένων χαρτοκιβωτίων, τα οποία υποδήλωναν την πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου;» ρωτήθηκε από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. τελωνειακός υπάλληλος, που εξετάστηκε ως μάρτυρας στην υπόθεση. «Οχι, δεν διαπίστωσα την ύπαρξη ανοιγμένων χαρτοκιβωτίων», απάντησε.
Από τα παραπάνω προκύπτουν ενδείξεις ότι οι διωκόμενοι τελωνειακοί υπάλληλοι (και δευτερευόντως οι εκτελωνιστές) διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματος, υπογράφοντας ψευδή πρακτικά ελέγχου. Οι ίδιοι πάντως αρνούνται μέσω των νομικών εκπροσώπων τους τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του ενός από τους δύο προφυλακισμένους τελωνειακούς, Δημήτρης Αβαρκιώτης, δήλωσε στην «Κ» ότι ο εντολέας του είχε λάβει εντολή να κάνει δειγματοληπτικό και όχι καθολικό έλεγχο του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων. «Στα δηλωτικά έγγραφα αναφερόταν ότι τα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Ο εντολέας μου έκανε –όπως διατάχθηκε– δειγματοληπτικό έλεγχο και διαπίστωσε ότι πράγματι υπήρχαν ηλεκτρικά ποδήλατα στα κοντέινερ. Δεν είχε εντολή να πραγματοποιήσει καθολικό έλεγχο που θα αποκάλυπτε την ανακολουθία», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι ο εντολέας του δεν συνέταξε ψευδή βεβαίωση και ουδεμία σχέση έχει με το υπό έρευνα κύκλωμα. Νομικοί κύκλοι δήλωσαν στην «Κ» ότι επίκειται η σύνταξη από την EPPO και νέας συμπληρωματικής δικογραφίας, με τον έλεγχο των 2.435 κοντέινερ να έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στο λιμάνι του Πειραιά και τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν σε πολλά εκατομμύρια τους διαφυγόντες δασμούς.
Βρήκαν 2,7 εκατ.
Μεταξύ των διωκομένων βρίσκεται η φερόμενη (σύμφωνα με τη μαρτυρία του πληροφοριοδότη) ως αρχηγός του λαθρεμπορικού δικτύου. Στο σπίτι της βρέθηκαν μάλιστα 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ στους χώρους που ελέγχθηκαν κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν και τα γραφεία της εταιρείας εκτελωνιστών στο Πέραμα, που φέρεται να αποτελούσαν έδρα του κυκλώματος. Ο ρόλος των υπόλοιπων συλληφθέντων περιγράφεται ως υποστηρικτικός στη λειτουργία του εγκληματικού δικτύου. Για τον πρώτο από τους συλληφθέντες, τελωνειακό υπάλληλο που παραμένει μέχρι και σήμερα προφυλακισμένος, στα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης αναφέρεται επί λέξει «την 13.30 της 24 Ιουνίου 2025 βεβαίωσε ψευδώς στο πρακτικό φυσικού ελέγχου ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενήργησε στο κοντέινερ με στοιχεία …. αντιστοιχούσε με τα εμπορεύματα των αναφερόμενων στη διασάφηση εγγράφων, ενώ όπως εξακριβώθηκε από την επιτόπια έρευνά μας, το περιέχον εμπόρευμα δεν αντιστοιχούσε στη διασάφηση των εγγράφων».
