Hταν Φεβρουάριος του 2023 όταν οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα συνέταξαν πόρισμα για τις εμπορικές δραστηριότητες του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη. Το 75σέλιδο έγγραφο υποβλήθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, με τον επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη να εισηγείται την ποινική δίωξη του τηλεοπτικού παραγωγού για απάτη εις βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή ύψους 22 εκατ. ευρώ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, και ενώ εις βάρος του επιχειρηματία η αστυνομία σχημάτισε πριν από λίγες ημέρες δικογραφία για απάτη, η έρευνα γύρω από το πόρισμα της Αρχής παραμένει μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το πόρισμα του Φεβρουαρίου 2023 διαβιβάστηκε αρχικά στον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη. Εκείνος με τη σειρά του ανέθεσε στην Οικονομική Αστυνομία να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με το σκέλος των πλαστογραφιών. Και αυτό καθώς από την έρευνα της Αρχής είχαν, μεταξύ άλλων, προκύψει ενδείξεις ότι ο Νίκος Κοκλώνης, με τη συνδρομή μιας δικηγόρου από το Κολωνάκι και ενός λογιστή, είχαν συστήσει εταιρείες-φαντάσματα, εμφανίζοντας ως διαχειριστή ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, τον «Αρμάντο Μέτα». Η συγκεκριμένη έρευνα έχει εδώ και καιρό ολοκληρωθεί, με το σχετικό πόρισμα να έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ενα δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορούσε αυτές καθαυτές τις δραστηριότητες των εταιρειών του τηλεοπτικού παραγωγού. Ανετέθη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον έλεγχο ωστόσο μέχρι και σήμερα να παραμένει σε εκκρεμότητα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο λόγος είναι ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από ομόλογες αρχές του εξωτερικού, διαδικασία που απαιτεί χρόνο για την ολοκλήρωσή της.
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών του Νίκου Κοκλώνη, και των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα μ’ αυτόν, η περίοδος ισχύος τους έχει εδώ και καιρό παρέλθει. Σχεδόν τρία χρόνια μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα, ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο έρευνας, αυτή τη φορά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ ή «ελληνικό FBI»).
Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που μέσω εικονικών εταιρειών εξέδιδε και διακινούσε πλαστά τιμολόγια, ούτως ώστε όσοι έκαναν χρήση αυτών, είτε να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα, και άρα να πετυχαίνουν επιστροφή φόρου, ή να εισπράττουν ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων υπερβαίνει τους 30. Εντοπίστηκαν 370 εταιρείες-φαντάσματα, που το κύκλωμα είχε συστήσει στο διάστημα από το 2023 έως σήμερα.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού βρέθηκαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρείας-φαντάσματος με στοιχεία Mega Special Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και της εταιρείας Barkingwell media A.E. του παρουσιαστή-παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα επίσημα δικαστικά έγγραφα. Προέκυψε ότι η Mega Special Constructions εξέδωσε τον Απρίλιο του 2025 πέντε τιμολόγια στην Barkingwell media A.E. ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Εχουν επίσης καταγραφεί τηλεφωνικές συνομιλίες του παρουσιαστή με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος της απάτης – πρόεδρο του Αχαρναϊκού, όπως και τακτικές συναντήσεις των δύο στα γραφεία της Barkingwell στην Κάντζα και στο πατρικό σπίτι του «αρχηγού» στο Μενίδι. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί η αναφορά της ΕΛ.ΑΣ. σε επίσημα έγγραφά της ότι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού «πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη Νικόλαο προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρείες που διαχειρίζεται, πλην όμως τα αναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν».
Ο τηλεοπτικός παραγωγός σε δημόσιες τοποθετήσεις του διέψευσε την εμπλοκή του στην υπόθεση. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές», διευκρίνισε σε μία απ’ αυτές.
Ενας ακόμη από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση που αποκάλυψε η ΔΑΟΕ, ιδιοκτήτης ΠΑΕ των βόρειων προαστίων, είχε προ ενός έτους και αυτός βρεθεί στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα. Και εκείνη η περίπτωση αφορούσε έκδοση εικονικών τιμολογίων με στόχο τη μη απόδοση ΦΠΑ ή την επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της περιόδου, ο αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση άγγιζε τα 140 άτομα και το ύψος της απάτης ξεπερνούσε τα 11 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, με τις πληροφορίες της «Κ» να αναφέρουν ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, μηχανισμό που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της οικονομικής εισαγγελίας.
Κατά την εξάμηνη έρευνα της ΔΑΟΕ για την τρέχουσα υπόθεση της φορολογικής απάτης εντοπίστηκαν διατραπεζικές συναλλαγές της Mega Special Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με εταιρείες που διαχειρίζονται ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και δύο στενοί συνεργάτες του. Ο εγκέφαλος της απάτης εμφανίζεται επίσης να στέλνει χρήματα στον επιχειρηματία και ποδοσφαιρικό παράγοντα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού της Mega Special Constructions. Αντίστοιχα, η ίδια εταιρεία έχει εκδώσει τιμολόγια σε ακόμη δύο εταιρείες συνδεδεμένες με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία ύψους άνω των 300.000 ευρώ.
