Γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής που αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του σε φορολογικές απάτες, φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα του ελληνικού FBI, να συμμετείχε ενεργά στο κύκλωμα πλαστών τιμολογίων, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί και στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα.
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου εικονικής κατασκευαστικής εταιρείας που πρωτοστατεί στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και τα νήματα της οποίας κινούσε ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και βασικός εγκέφαλος του κυκλώματος, αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης από τον περασμένο Απρίλιο προς την εταιρεία του γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού, συνολικού ύψους άνω του 1,5 εκατομμυρίου.
Ο ίδιος αθλητικός παράγοντας και ενορχηστρωτής φέρεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον επιχειρηματία – παρουσιαστή προκειμένου αυτός να συνομιλεί με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που ισχυριζόταν ότι τύγχαναν της εμπιστοσύνης του και να κανονίζει να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες του παράγοντα. Ωστόσο, η έρευνα των Αρχών δεν επιβεβαίωσε ότι πράγματι ενεπλάκησαν δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ αυτόν τον τρόπο.
«Εχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή;», εμφανίζεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης στον τηλεοπτικό παραγωγό για να λάβει την απάντηση: «Το ’χω κάνει, έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς».
Νίκος Κοκλώνης: Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές
Ο Νίκος Κοκλώνης με σημερινή του ανακοίνωση διέψευσε τις αναφορές περί εμπλοκής του σε κύκλωμα εικονικών συναλλαγών. Οπως σημειώνει, ουδέποτε υπήρξε ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων του, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
Ολόκληρη η δήλωσή του:
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος. Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω τη φήμη και την αξιοπιστία μου».
Η ραχοκοκαλιά της απάτης και η έρευνα
Ενώ 19 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες για την υπόθεση φορολογικής απάτης, συνολικά 73 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2023, ελέγχοντας τουλάχιστον 46 εικονικές εταιρείες.
Η δράση του κυκλώματος διερευνήθηκε κατόπιν επισυνδέσεων και άρσης τραπεζικού απορρήτου όλων των αναφερόμενων στην υπόθεση φυσικών και νομικών προσώπων. Κατόπιν αυτών εξακριβώθηκε και χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή των παράνομων κερδών της εγκληματικής οργάνωσης από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εικονικών εταιρειών. Από εκεί κατέληγαν στα χέρια των αρχηγικών μελών ή και σε τρίτα πρόσωπα, στους οποίους οι κατηγορούμενοι χρωστούσαν χρήματα.
