Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την επιχείρηση του «ελληνικού FBI», που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλεκόταν σε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος ομάδας. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στον οποίο φέρεται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις-μαϊμού εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
