Αποκαλυπτικές συνομιλίες από την δράση της σπείρας, που αποσπούσε χρήματα από πολίτες με διάφορα τεχνάσματα -είτε πείθοντας τους να καταβάλλουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε αποκτώντας τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τραπεζικών τους δεδομένων- βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 656 υποθέσεις απάτης με την «λεία» του να αγγίζει τα 2.955.804 ευρώ.
Στην πολυσέλιδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος που είχαν δομήσει τα «αρχηγεία» τους και τα «τηλεφωνικά κέντρα» σε διάφορα σημεία της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το «αρχηγείο» της κάθε υποομάδας αποτελούνταν από τον αρχηγό/ διευθυντή καθώς και από μικρό αριθμό ατόμων, διαχειριστών και συντονιστών της εγκληματικής πράξης, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανήκουν στο στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.
Αποτελούσε τον τελικό «προορισμό» των χρημάτων με την κύρια αρμοδιότητα του «αρχηγείου» να είναι ο συντονισμός της δράσης και η οικονομική διαχείριση των «εσόδων».
Επίσης, βρίσκονταν σε διαρκή συνεννόηση με τα μέλη του εκάστοτε «επιχειρησιακού κέντρου» της Κορινθίας και του Αργους, καθοδηγώντας τους κατώτερους στην ιεραρχία να συλλέγουν τραπεζικά στοιχεία και κάρτες, να συγκεντρώνουν τα χρήματα από τους εισπράκτορες και τα προωθούν, αφού παρακρατήσουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αμοιβή τους, την αμοιβή των κατώτερων μελών της οργάνωσης, των στρατολογημένων δικαιούχων τραπεζικών λόγαρισμών.
Το τηλεφωνικό κέντρο
Το «τηλεφωνικό κέντρο» αποτελούνταν από έναν τουλάχιστον συντονιστή – διευθύνοντα και ένα μικρό αριθμό έμπιστων μελών, συνήθως του στενού συγγενικού κύκλου, οι οποίοι μιλούν άπταιστα την ελληνική γλώσσα, διαθέτουν τεχνική κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και έχουν άριστη γνώση λειτουργίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής των τραπεζών. Συντονιζόταν από το «αρχηγείο» της οργάνωσης και κύρια αρμοδιότητά του ήταν η ανεύρεση επίδοξων θυμάτων, η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και η εξαπάτησή τους με διάφορες τεχνικές.
Επιχειρησιακό Κέντρο
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει επίσης κέντρο συλλογής τραπεζικών στοιχείων που απαρτιζόταν από τρία τμήματα τα οποία είχαν ως ρόλο τη συλλογή τραπεζικών καρτών, την ανάληψη χρηματικών ποσών, την παραλαβή και μεταπώληση προϊόντων και την διαχείριση λογαριασμών e-banking.
Το κάθε τμήμα διευθυνόταν από τουλάχιστον έναν συντονιστή, ενώ τα μέλη αυτών εναλλάσσονταν ανά τμήμα, ανάλογα με τις «ανάγκες».
Το τμήμα συλλογής τραπεζικών καρτών, για παράδειγμα ήταν αρμόδιο για τη συλλογή και τον έλεγχο λειτουργικότητας των τραπεζικών καρτών των «μουλαριών» (σ.σ όπως αποκαλούνταν οι χαμηλόβαθμοι συνεργοί) καθώς και για την παράδοση των εν λόγω στοιχείων στον συντονιστή. Ακόμη, κατόπιν εντολής αγόραζαν τραπεζικά στοιχεία και κινητά τηλέφωνα τα οποία είχαν κλέψει σε προηγούμενο χρόνο και αποκτούσαν έτσι πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το τμήμα ανάληψης χρηματικών ποσών ήταν αρμόδιο για την μετάβαση και παραμονή κοντα σε ΑΤΜ ώστε να προβούν άμεσα στην ανάληψη των χρηματικών ποσών.
Το τμήμα παραλαβής και μεταπώλησης προϊόντων εγκλήματος ήταν αρμόδιο για τον έλεγχο πορείας και την παραλαβή των προϊόντων τεχνολογίας, τα οποία έχουν αγορασθεί με τη χρήση των τραπεζικών στοιχείων των θυμάτων, καθώς και την μετέπειτα μεταπώλησή τους σε τρίτους.
Τα «μουλάρια»
Οσον αφορά τους συνεργούς, τα «μουλάρια» αποτελούσε το τελευταίο, ιεραρχικά, τμήμα, το οποίο δεν ανήκε στη βασική δομή της οργάνωσης.
Τα συγκεκριμένα μέλη τούς παρείχαν τα στοιχεία, όπως τις τραπεζικές τους κάρτες και τα διαπιστευτήρια εισόδου της ηλεκτρονικής τραπεζικής του συνδεδεμένου με αυτές λογαριασμού, έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία κυμαινόταν μεταξύ των 300 και 800 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό πετύχαιναν τόσο την άμεση μεταφορά των «εσόδων» της οργάνωσης όσο και την προστασία των προσωπικών στοιχείων των μελών της καθώς τα «μουλάρια» χρησιμοποιούνται ως «μπροστινοί».
Οι συνομιλίες
Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και «καίνε» την δράση του κυκλώματος.
Σε μία από αυτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καταγράφεται να συνομιλεί ένα μέλος την σπείρας με το προσωνύμιο «Daniela», με τον διευθύνοντα της οργάνωσης στο κέντρο του Άργους, με το προσωνύμιο «Κώστας». Όπως προκύπτει από την συγκεκριμένη συνομιλία 32 δευτερολέπτων, η «Daniela» κανονίζει να στείλει έναν άνδρα προκειμένου να εισπράξει μετρητά από ATM από στρατολογημένη τραπεζική κάρτα.
«Daniela»: Έλα
«Κώστας»: Στο ΑΤΜ είσαι έτσι;
«Daniela»: Ναι ναι, έχω στείλει άνθρωπο εγώ εκεί, περιμένει.
«Κώστας»:Με την κάρτα κανονικά;
«Daniela»: Ναι, ναι.
«Κώστας»:Ωραία, εντάξει, χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ είναι.
« Daniela»: Πόσο;
«Κώστας»:Χίλια πεντακόσια πενήντα/
«Daniela»: Χίλια πεντακόσια πενήντα να βγάλει.
«Κώστας»: Ναι
«Daniela»: Έγινε, του λέω τώρα.
Σε άλλη συνομιλία που έχουν στη διάθεσή τους οι εισαγγελικές αρχές καταγράφεται ο «Κώστας» να συνομιλεί με θύμα της οργάνωσης και να τον καθοδηγεί πώς κάνει την κατάθεση για αγορά αυτοκινήτου.
«Κώστας»: Αγορίνα μου;
«Άγνωστος»: Παρακαλώ.
«Κώστας»: Είμαστε έτοιμοι. Φεύγεις τώρα με την κάρτα του μπαμπά.. Πας σε ένα ΑΤΜ..
«Άγνωστος»: Ωραία, πάω τώρα άμα είναι να τα τραβήξω και εγώ όλα με την μία… όλα άμα είναι. Μην είναι μέσα εκεί..,
«Κώστας»: Είναι ενεργό του μπαμπά; Δουλεύει ο λογαριασμός γιατί έχω συμβόλαιο…
«Άγνωστος»: Ναι, τώρα πάω από εκεί από την τράπεζα.
«Κώστας»: Ναι, παιδί μου. Όχι, έξω από το ΑΤΜ.
«Άγνωστος»: Α μπορώ να τα τραβήξω όλα από εκεί;
Κώστας»: Μα για αυτό στο λέω παιδί μου. Άμα πας μέσα τράπεζα, θα κόψω ΦΠΑ. Δεν μπορώ να σου μεταφέρω γιατί έχω ανακύκλωση.
«Άγνωστος»: Α ωραία οκ , πάω στο ΑΤΜ τότε καλύτερα.
«Κώστας»: Πήγαινε στο ΑΤΜ και θα σε καθοδηγήσω εγώ να τα βγάλεις άμεσα, χωρίς να έχουμε ΦΠΑ.
«Άγνωστος»: Τέλεια τέλεια, πάω, ξεκινάω.
«Κώστας»: Ναι, του μπαμπά η τράπεζα δουλεύει; Έχει δύο τρία χιλιάρικα; Δουλεύει παράδειγμα;
«Άγνωστος»: Ορίστε;
«Κώστας»: Του μπαμπά η τράπεζα είναι σε κίνηση; Έχει δύο τρία χιλιάρικα;
«Άγνωστος»: Ε χίλια κάτι…
«Κώστας»: Εντάξει εντάξει, μπράβο. Απλά να μου πεις ακριβώς για να κόψω το παραστατικό, εντάξει;
«Άγνωστος»: Οκ.
«Κώστας»: Εντάξει. πήγαινε στο ΑΤΜ, παιδί μου και πάρε με να σου περάσω τα χρήματα και το βγάζεις από την αγγελία και ξεκινάμε αλλάζουμε στοιχεία για να σου περάσω το αυτοκίνητο απέναντι.
«Άγνωστος»: Οκ
Σε διαφορετική συνομιλία καταγράφονται δύο μέλη από το «επιχειρησιακό κέντρο» της Κορινθίας.
«ΚΦ»: Γιατί είπανε, είπε και ο (ονομα), μόνο μαζί σου, του λέω εγώ μόνο Σαλαμίνα. Έγινε μου λέει.
«KA»: Ναι. Εντάξει;
«ΚΦ»: Εντάξει.
«KA»: Και εμένα μου έχουν εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν το κατάλαβες ;
«ΚΦ»: Καλά εγώ αύριο το πρωί, πέντε κάρτες θα μου φέρουν. Έχω μιλήσει με Γλάρο και με τέτοια…
«KA»: Ναι…
«ΚΦ»: Εντάξει; Αυτό.
«KΑ»: Κοίτα να βγάλουμε κανένα φράγκο.
«ΚΦ»: Εγώ κοιτάω. Θα βγάλεις τίποτα εσύ; Μπορείς σήμερα το βράδυ ή όχι;
«KA»: Κάτι θα κάνουμε.
«ΚΦ»: Εντάξει. Άκου με, άκου με. Εγώ… θα μου φέρουνε λέει πέντε ή έξι κάρτες.
