Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν επτά από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Εις βάρος των επτά, που πέρασαν σήμερα το ανακριτικό κατώφλι για να απολογηθούν, επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, αλλά και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Σημειώνεται, πως η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία-ΤikΤoker, που συνελήφθη στο πλαίσιο του κυκλώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. «Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», φέρεται να υποστήριξε ένας 37χρονος κατηγορούμενος επιχειρηματίας.
Οι υπόλοιποι 15 θα απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται το πρωί του Σαββάτου. Μάλιστα, έξι εξ αυτών που επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα έλαβαν νέα προθεσμία για αύριο.
Εις βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί κατά περίπτωση ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού, της υπαίτιας δήλωσης και καταχώρισης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, της φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και της διακεκριμένης περίπτωσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Οι 22 κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ιδία χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ανέμεναν να λάβουν προθεσμίες για να απολογηθούν.
