Πριν από δύο χρόνια, τον Απρίλιο του 2024, είχε γίνει η πρώτη καταγγελία στην Οικονομική Αστυνομία για την απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του ΕΦΚΑ, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 40 άτομα, ανάμεσά τους και τα τρία αρχηγικά μέλη. Για την ίδια υπόθεση διώκονται ακόμα τρεις άνδρες εκ των οποίων δύο έχουν συχνή παρουσία σε ψυχαγωγικές τηλεοπτικές εκπομπές και τα social media. Δεν συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου καθώς φέρεται να είχαν διακόψει τη δράση τους σε προγενέστερο της έρευνας χρόνο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους για την υπόθεση αφορά στα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της πλαστογραφίας.
Οι διωκόμενοι κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει ένα περίπλοκο πλέγμα πολλών δεκάδων εικονικών εταιρειών μέσω των οποίων εξαπατούσαν το Δημόσιο και τις φορολογικές αρχές της χώρας, μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20 εκατ. ευρώ. Η πρώτη καταγγελία έγινε στην ΕΛ.ΑΣ. στις 5 Απριλίου 2024 από ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ. Στο τηλεφώνημά του ανέφερε ότι από τον Μάιο του 2023 και για τους επόμενους 6 μήνες εμφανιζόταν να εργάζεται στην εταιρεία με επωνυμία «Spiris Coffee Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Στην ίδια καταγγελία περιέγραψε ότι μετά τον Νοέμβριο του 2023 και μέχρι τον Απρίλιο του 2024 εμφανιζόταν να απασχολείται στην επιχείρηση «Η Σούβλα του Αρχοντα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Η καταγγελία του ασφαλισμένου διαβιβάστηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας, κλιμάκιο της οποίας έκανε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της εταιρείας «Η Σούβλα του Αρχοντα» για να διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν υφίστατο, μολονότι στα συστήματα της εφορίας δήλωνε ότι απασχολεί 311 άτομα πλήρους και 11 μερικής απασχόλησης.
Το διάστημα που ακολούθησε κατατέθηκαν νέες καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι στα αρχεία των φορολογικών αρχών της χώρας εμφανίζονταν να εργάζονται σε εταιρείες-φαντάσματα με επωνυμίες «Lolita Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Cocos Urban Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» κ.ο.κ. Ως διαχειριστές των συγκεκριμένων εταιρειών-φαντασμάτων εμφανίζονταν ανύπαρκτα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα άτομο με τα στοιχεία «Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου του Νικολάου» καταχωρισμένο στη ΔΟΥ Κορωπίου. Τα ίδια ανύπαρκτα πρόσωπα εμφανίζονταν στη μετοχική σύνθεση ή τη διαχείριση πολλών δεκάδων ακόμα εταιρειών-κελυφών που συνθέτουν το δίκτυο που ήλεγχε η εξαρθρωθείσα τη Δευτέρα εγκληματική οργάνωση.
Πώς αποκόμιζε οικονομικά οφέλη; Αποφεύγοντας την καταβολή νόμιμων φόρων και την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών. «Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία τους αφορούσε αφενός την έκδοση εικονικών τιμολογίων είτε για τη μετακύλιση του ΦΠΑ είτε για τη δημιουργία πλασματικών εξόδων μειώνοντας τα φορολογητέα έσοδα και συνεπώς τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος», αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της έρευνας η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε σε άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των βασικών υπόπτων. Κατέγραψε μεταξύ τους επικοινωνίες που έχει ενσωματώσει στον φάκελο της δικογραφίας. Ενδεικτικά, ένας από τους κατηγορουμένους έχει καταγραφεί να λέει σε συνομιλητή του: «Αν, γιατί τώρα είναι πέντε ιστορίες διαφορετικές. Αν μία από αυτές που επικρατεί είναι ότι αν παρουσιαστούνε, ότι θέλουν όντως να δούνε π.χ. ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και, και ότι δεν είμαστε τώρα ότι ήταν οι άλλοι που βαράγανε Α.Φ.Μ. στην Κύπρο και είχανε πεθάνει και δεν υπήρχανε ποτέ (…) τώρα είμαστε πάλι εδώ δυο ώρες με ένανε εντάξει τώρα. Και αυτά που λέει τώρα στο νόμιμο κομμάτι δε ξέρω τι, δηλαδή τι νόημα, δεν ξέρω πόσο νόημα θα ‘χει. Δηλαδή ωραία τι, θα κάνουμε ένα μαγαζί για να πάρουμε χίλια ευρώ το μήνα;». Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή και το Σάββατο.
