Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση που διέπραξε απάτες εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ την ίδια ώρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια για να μηδενίζουν τα κέρδη και προσλάμβαναν υπαλλήλους χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τέσσερις λογιστές και δύο συνεργάτες τους, οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε επί τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Η ζημιά στο Δημόσιο από τη δράση τους ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ ακόμη 20 κατηγορούνται. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται γνωστά μοντέλα, TikTokers, επιχειρηματίες και πρώην παίκτες reality.
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα αριθμούσε 226 νομικά πρόσωπα και 42 εταιρείες, εκ των οποίων περισσότερες από 20 ήταν εικονικές.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση χρησιμοποιούσε δύο βασικές μεθόδους για την εξαπάτηση του Δημοσίου:
Εικονικά τιμολόγια
Οι εικονικές εταιρείες εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια προς πραγματικές επιχειρήσεις, ώστε αυτές να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και μειωμένα κέρδη, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή φόρου εισοδήματος.
Εικονική απασχόληση προσωπικού
Οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονταν από τις εικονικές εταιρείες και στη συνέχεια «δανείζονταν» σε νόμιμες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση ελέγχου, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων απέδιδαν την ευθύνη στις εταιρείες-φαντάσματα, που τους είχαν δώσει το προσωπικό.
Καθοριστικό ρόλο στο σχήμα είχαν οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εικονικών εταιρειών, αναλαμβάνοντας τυπικά την ευθύνη, χωρίς να έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, έδρα ή τραπεζικούς λογαριασμούς.
