Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης/ένταξης/διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού, της υπαίτιας δήλωσης και καταχώρισης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, της
φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και των 200.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ και της διακεκριμένης περίπτωσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ανέμεναν να λάβουν προθεσμίες για να απολογηθούν.
