Ενα οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διοχέτευσε στην αγορά καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου και στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών. Οι έλεγχοι οδήγησαν στον εντοπισμό ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού παράνομων συναλλαγών, ο οποίος στηριζόταν σε εταιρείες–βιτρίνες και εικονικά τιμολόγια.
Η έρευνα έδειξε ότι τρεις εταιρείες στον Ασπρόπυργο εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. Τα εικονικά αυτά τιμολόγια κατευθύνονταν σε δύο ακόμη εταιρείες της ίδιας περιοχής, οι οποίες στη συνέχεια εξέδιδαν νέα τιμολόγια προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία.
Η συγκεκριμένη εταιρεία παρουσίαζε τις συναλλαγές ως νόμιμες και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, διέθετε τα καύσιμα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, τη Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και την Κρήτη. Οι επιχειρήσεις που προμηθεύονταν το καύσιμο φέρεται να αγνοούσαν ότι αυτό αποτελούσε προϊόν λαθρεμπορίας.
Από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι διακινήθηκαν καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου 2,7 εκατ. ευρώ από διαφυγόντες δασμούς και φόρους.
Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ συνολικά 14 φυσικά πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται ως αυτουργοί ή συνεργοί. Παράλληλα, έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.
