Τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες θα επιχειρήσει να ενώσει η Οικονομική Εισαγγελία. Την ίδια στιγμή, διευρύνεται ο κύκλος της έρευνας της Αρχής στο συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκόμενων προσώπων αλλά και σε μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα. Μάλιστα, σε δεύτερο χρόνο η έρευνα αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων και μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.
Το 65 σελίδων πόρισμα της Αρχής έφθασε στα χέρια του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτη Καψιμάλη μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός διέταξε άμεσα επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας. Θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ άμεσα αναμένεται η κοινοποίηση των διατάξεων δέσμευσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και στους άλλους πέντε ελεγχόμενους. Αυτό αναμένεται να είναι και το πρώτο βήμα του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η προθεσμία για τυχόν προσφυγές των εμπλεκομένων κατά της δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων τους. Το ζήτημα έθιξε σε νεότερη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου(;) συντάκτη…».
Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση αναμένεται να ζητήσει στοιχεία από τράπεζες, κτηματολόγιο και άλλους αρμόδιους φορείς για να ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, αλλά και οι αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της ελεγχόμενης περιόδου. Τελευταίο βήμα της έρευνας, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το υλικό, θα είναι η αποστολή κλήσεων προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, μετά τη λήψη των οποίων θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα είχαν μπει αρχικά κάποιες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες έπειτα από πληροφορίες –τραπεζών και δημοσίων υπηρεσιών– ότι εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές.
Μάλιστα, την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε τίποτα που να συνδέει τις εταιρείες αυτές και την έρευνα με τη ΓΣΕΕ. Ωστόσο, σημαντικό διάστημα αργότερα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία στην Αρχή που φέρεται να αφορούσε μία αγοραπωλησία οικοπέδου έκτασης στον Αγιο Στέφανο Αττικής σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία.
Κάπως έτσι η Αρχή οδηγήθηκε στη ΓΣΕΕ και υπήρξε η σύνδεση με τις εμπλεκόμενες εταιρείες στη συνέχεια, για να καταλήξει σε έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση σχεδόν 73 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ την περίοδο 2020-2025.
