Πολυεπίπεδη, με αυστηρή ιεραρχική δομή και υψηλό βαθμό οργάνωσης χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. η εγκληματική οργάνωση διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
Συνελήφθησαν συνολικά 26 μέλη, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα αρχηγικά, ενώ κατηγορούνται επιπλέον 13 άτομα.
Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πλήρως καθετοποιημένο σύστημα παράνομης παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας λαθραίων τσιγάρων στο εσωτερικό της χώρας αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού.
Σε δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της υπόθεσης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το πρωί, ο διευθυντής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, υπογράμμισε ότι (η υπόθεση) «αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εξελίσσεται το οργανωμένο έγκλημα στη σύγχρονη εποχή, όχι αποσπασματικά, αλλά με δομή, διάρκεια, διεθνείς διασυνδέσεις και καθαρά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά».
Παράλληλα, ο κ. Ντουίτσης σημείωσε ότι «πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή: Παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία. Δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα, που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες».
O αρχηγός «Πούτιν»
Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δύο αδέλφια, ομογενείς με καταγωγή από το Καζακστάν, οι οποίοι αποκαλούνταν «Πούτιν» και «πρόεδρος».
Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν απασχολήσει τις Αρχές και το 2001, όταν είχε σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για σύσταση συμμορίας και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τα δύο αδέλφια, με κέρδη εκατομμυρίων από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, «καθάριζαν» τα χρήματα μέσω αγορών ακινήτων. Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει η αγορά επτά πολυτελών κατοικιών, τόσο στα νότια όσο και στα βόρεια προάστια (Λαγονήσι και Κηφισιά). Τα ακίνητα μεταβιβάζονταν σε οικεία τους πρόσωπα, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους.
Την ίδια ώρα ελέγχονται και περίπου 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, αρκετοί εκ των οποίων στο εξωτερικό, ενώ μερικοί βρίσκονται και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι δύο φερόμενοι αρχηγοί ζούσαν σε πολυτελή ακίνητα, τα οποία, όπως προέκυψε, διέθεταν κάθε μέτρο προστασίας: κάμερες, υψηλούς φράχτες, ακόμη και φυλάκιο στην είσοδο.
Ο ρόλος του αστυνομικού
Καίριο ρόλο στις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης είχε και ένας 55χρονος αστυνομικός, ο οποίος λάμβανε 500 ευρώ τον μήνα για να παρέχει τις «υπηρεσίες» του στο κύκλωμα.
Οπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τον χρησιμοποιούσαν όταν ήθελαν να ελέγξουν κάποιο ύποπτο όχημα που θεωρούσαν ότι τους παρακολουθούσε.
Λόγω της θέσης του, καταχώριζε στο σύστημα της αστυνομίας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και μπορούσε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να τους ενημερώνει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες «χτύπησε» συνολικά 30 πινακίδες στο σύστημα.
Πώς δρούσαν
Η εγκληματική οργάνωση λάμβανε κάθε μέτρο προστασίας, ώστε να καθιστά σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό της από τις Αρχές. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, όπως «Κινέζος» και «πορτοκαλί» όταν αναφέρονταν στα επιχειρησιακά οχήματα, «καρούμπαλο» για τις αστυνομικές δυνάμεις, «τσουβάλια» για τους αχυρανθρώπους και «γαϊδούρα» για επώνυμες μάρκες τσιγάρων.
Κατά τη μεταφορά των τσιγάρων χρησιμοποιούσαν φορτηγά με αλλοδαπές πλαστές πινακίδες και εικονικά παραστατικά. Οι πληρωμές γίνονταν κυρίως με τη χρήση μετρητών, ώστε να μην αφήνουν κανένα τραπεζικό ίχνος, χρησιμοποιώντας πλαστά και νοθευμένα έγγραφα και δημιουργώντας ανύπαρκτες φορολογικές οντότητες.
