Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν 48χρονο Ελληνα, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με το ένταλμα, ο συλληφθείς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι προέβαινε σε εικονικές εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να λαμβάνει παράνομα επιστροφές φόρου.
Συνολικά, φέρεται να εμπλέκεται σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε 29,6 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- δύο (2) hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων,
- τέσσερις (4) φορητοί υπολογιστές (laptop),
- τρία (3) tablet,
- ένας επιτραπέζιος υπολογιστής με οθόνη,
- ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
- έξι (6) φορητές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
- τέσσερις (4) τραπεζικές κάρτες,
- μία κονσόλα PlayStation 5,
- οκτώ (8) κινητά τηλέφωνα,
- τρεις (3) κάρτες SIM,
- σφραγίδα αλλοδαπής εταιρείας,
- μία δίκυκλη μοτοσικλέτα,
- το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και 100 δολαρίων ΗΠΑ.
Τα κατασχεθέντα πρόκειται να αποσταλούν στη Γερμανία για περαιτέρω εξέταση. Ο 48χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
