Η ΕΛ.ΑΣ. «ξεσκέπασε» εγκληματική οργάνωση που διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων.
Στις επιχειρήσεις των ενστόλων συνελήφθησαν έξι μέλη, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο των αστυνομικών καθώς και από πολύτιμα αντικείμενα, ακριβά αυτοκίνητα και «σωρούς» από μετρητά.
Στις επιτόπιες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15.655 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές ύψους 19.800 ευρώ, 37 χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, καθώς και πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών.
Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 2.190.000 ευρώ και η ΕΛ.ΑΣ. δέσμευσε τα τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών, παγώνοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Οι συλληφθέντες, πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός είναι ηλικίας 36 έως 55 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας.
Η «στρατιά» των εργαζομένων
Οπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, αναπτύσσοντας δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτούργησαν διαδοχικά και για μικρό χρονικό διάστημα η καθεμία, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ένας 42χρονος και ένας 45χρονος), ενέτασσαν τη δραστηριότητά τους είτε σε επιχειρήσεις Ε.Ε. και ΙΚΕ είτε στο πλαίσιο ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.
Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.
Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.
Ο «χρήσιμος λογιστής»
Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ένας 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.
Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Ξέπλυμα με αγορές σπιτιών και αυτοκινήτων
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.
Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 2,19 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 1,6 αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ πάνω από 555.000 ευρώ είναι οι μη καταβληθέντες φόροι.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- το χρηματικό ποσό των 15.655 ευρώ,
- τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 19.800 ευρώ,
- 37 χρυσές λίρες,
- πλαστό διαβατήριο,
- πλήθος καρτών ανάληψης,
- 12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
- 5 ΙΧΕ αυτοκίνητα.
Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.
Σημειώνεται ότι, με διάταξη του εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
