Με τη μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) τον Ιούνιο στο τελωνείο του Πειραιά για την εξάρθρωση κυκλώματος που λαθρεμπορευόταν προϊόντα από την Κίνα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. συνδέεται η έφοδος της ελεγκτικής υπηρεσίας των τελωνείων, την Τρίτη, σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα. Συνελήφθη υπάλληλος της εταιρείας, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα για τους τέσσερις μετόχους της εταιρείας. Ο ένας από αυτούς, εκτελωνιστής στο επάγγελμα, που δραστηριοποιείται στον Πειραιά, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας της EPPO και τον περασμένο Ιούνιο. Τότε στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν βρει στο αυτοκίνητό του και κατασχέσει 400.000 ευρώ σε μετρητά.
Τα μέλη της σπείρας διοχέτευσαν τα προϊόντα στην αγορά και επρόκειτο να πραγματοποιήσουν εικονική εξαγωγή σε χώρα της Αφρικής με προϊόντα ευτελούς αξίας.
Στην αποθήκη εντοπίστηκαν 17 εμπορευματοκιβώτια με εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί στο φορολογικό καθεστώς 71. Περιείχαν ρούχα και παπούτσια από την Κίνα για τα οποία ο εισαγωγέας δεν είχε καταβάλει δασμούς και ΦΠΑ, θέτοντας τα προϊόντα σε καθεστώς «αποθήκευσης». Θα όφειλε να το πράξει σε περίπτωση που τα εξήγε σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή και σε τρίτη χώρα. Παράνομα όμως, οι διαχειριστές της αποθήκης φέρεται να διοχέτευσαν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά, ενώ για να καλύψουν τα ίχνη τους επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μια ουσιαστικά εικονική εξαγωγή σε χώρα της Αφρικής. Γιατί εικονική; Διότι στα εμπορευματοκιβώτια βρέθηκαν όχι πραγματικά ρούχα και παπούτσια, αλλά προϊόντα ευτελούς αξίας – «κουρέλια» όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε στην «Κ» πηγή με γνώση του θέματος. «Τα κιβώτια περιείχαν ενδύματα ευτελούς αξίας χρησιμοποιούμενα ως “βιτρίνα” για να παραπλανούν τις τελωνειακές αρχές, ενώ το κύριο εμπόρευμα είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς καταβολή δασμών και ΦΠΑ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί εκτιμάται πως υπερβαίνουν το 1,6 εκατ. ευρώ. Αρμόδιες πηγές διευκρίνισαν στην «Κ» ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεννόηση με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και συγκεκριμένα τη Χαρίκλεια Θάνου, η οποία εξάλλου προΐστατο και των ερευνών του περασμένου Ιουνίου. Τότε, η EPPO αξιοποιώντας στοιχεία από πληροφοριοδότη που διαβιβάστηκαν αρχικά στην ΕΥΠ και εν συνεχεία στην ΕΛ.ΑΣ., πριν καταλήξουν υπόψη της κ. Θάνου, έκανε έρευνα σε χώρους του τελωνείου Πειραιά, όπως επίσης και σε σπίτια και επιχειρήσεις ιδιωτών – εκτελωνιστών. Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη δύο τελωνειακών υπαλλήλων και πέντε εκτελωνιστών, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι βεβαίωναν ψευδώς το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων με προϊόντα από την Κίνα, που εισήγαν εμπλεκόμενες εταιρείες. Οι έξι από τους επτά συλληφθέντες παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ πριν από περίπου δέκα ημέρες συνελήφθη ένας ακόμη εκτελωνιστής. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η EPPO ανέφερε ότι έχουν δεσμευθεί στο λιμάνι του Πειραιά στο Νέο Ικόνιο 2.430 κοντέινερ από την Κίνα, για τα οποία έχει δοθεί εντολή καθολικού και όχι δειγματοληπτικού ελέγχου.
