Σοβαρό κενό στο σύστημα ελέγχου, το οποίο αξιοποιήθηκε για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω νομίμως λειτουργούντων στοιχηματικών εταιρειών, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο περίπου 200 παικτών που αξιοποιούσαν τα «παραθυράκια» για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Το σχέδιο βασιζόταν σε καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων που λειτουργούσαν ακόμη και σε βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα, με τα χρήματα να καταλήγουν τελικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως «νόμιμα κέρδη» από τυχερά παιχνίδια. Την προσοχή των ελεγκτικών μηχανισμών κέντρισαν περίπου 200 παίκτες «τζογαδόροι», οι οποίοι ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο δράσης, με συχνές καταθέσεις μετρητών στους στοιχηματικούς τους λογαριασμούς.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που ελέγχονται πλέον από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρίσκονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές τμημάτων υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., που εμφάνιζαν κέρδη τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν και σε 1.000.000 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μηχανισμός δράσης ήταν δύσκολο να εντοπιστεί, αφού καμία από τις ενέργειες που έγιναν από τις εταιρείες ή τους μεμονωμένους πράκτορες δεν αντίκειται σε κάποια νομοθετική διάταξη.
Απλά βήματα
Οπως αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο της Αρχής, με απλά βήματα μπορούσε να ξεπλυθεί χρήμα και να εμφανιστεί καθαρό στους τραπεζικούς λογαριασμούς των «τζογαδόρων». Πώς γινόταν αυτό; Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος παίκτης προχωρούσε στο άνοιγμα λογαριασμού διαδικτυακά σε στοιχηματική εταιρεία που λειτουργεί απολύτως νόμιμα στην Ελλάδα. Με τη δημιουργία του λογαριασμού, λάμβανε έναν προσωπικό κωδικό, μέσω του οποίου μπορούσε να πραγματοποιεί καταθέσεις από τον τραπεζικό του λογαριασμό προκειμένου να παίζει.
Στο μεταξύ, οι στοιχηματικές αυτές εταιρείες είχαν συνάψει συνεργασίες με άλλες νόμιμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέθεταν δίκτυο πρακτόρων σε καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης, όπως πρατήρια καυσίμων, μίνι μάρκετ και ψιλικατζίδικα. Ο παίκτης, λοιπόν, επισκεπτόταν τον πράκτορα και του παρέδιδε το ποσό σε μετρητά, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο για την προέλευση των χρημάτων. Σημειώνεται ότι σε μία προσπάθεια ελέγχου της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος, απαγορεύεται η αγορά προϊόντων αξίας άνω των 500 ευρώ με μετρητά.
Ο πράκτορας, με τη σειρά του, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του πελάτη, κατέθετε το ποσό στον λογαριασμό της στοιχηματικής εταιρείας. Το κρίσιμο βήμα ερχόταν στη συνέχεια, καθώς το ποσό που εμφανιζόταν πλέον στον στοιχηματικό λογαριασμό μπορούσε, κατόπιν εντολής του πελάτη, να μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που είχαν εισέλθει στο σύστημα χωρίς έλεγχο για την προέλευσή τους εμφανίζονταν πλέον σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια, επιτρέποντας σε κάποιους να «καθαρίσουν» τα κεφάλαια αυτά και να τα εμφανίσουν χωρίς πρόβλημα στους λογαριασμούς τους. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ενημέρωσε ήδη την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία του χώρου των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Η ΕΕΕΠ καλείται πλέον να λάβει τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την ενίσχυση των ελέγχων στις συναλλαγές, όσο και για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη ανάλογων φαινομένων στο μέλλον.
