Σημαντική επιτυχία κατέγραψε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, καθώς για πρώτη φορά, σε πανελλαδικό επίπεδο, κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει κρυπτονομίσματα ως προϊόντα κλοπής. Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι το αμερικανικό FBI εξέδωσε Αlert, ενημερώνοντας το κοινό για πάγωμα συναλλαγών.
Το χρονικό
Τον περασμένο μήνα, έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ύποπτης συναλλαγής κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας – παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει στο ethereum crypto wallet (ψηφιακό πορτοφόλι) του σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο, όπως προέκυψε από την ανάλυση προερχόταν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου.
H μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην Ιστορία αποκαλύφθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν η εταιρεία Bybit ανακοίνωσε ότι χάκερ υπεξαίρεσαν ψηφιακά νομίσματα αξίας ethereum αξίας 1,5 δισ. δολαρίων. Η κλίμακα της κλοπής ξεπερνάει το προηγούμενο ρεκόρ, που σημειώθηκε το 2022, όταν 620 εκατ. δολάρια ethereum και USD Coin είχαν «κλαπεί» από το Ronin Network. Το ethereum είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε αξία μετά το bitcoin.
Ακολούθως, για το ανωτέρω κρυπτο-πορτοφόλι και το εγκληματικό προϊόν που περιείχε, εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης από την Αρχή, ενώ συντάχθηκε και σχετικό πόρισμα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Στοιχεία – «κλειδιά» για το 2024
Το 2024 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα:
- 10 εκατ. ευρώ δεσμευμένα κεφάλαια αναμένεται να επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας.
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα, κ.ά.).
- Το συνολικό ποσό από σχετική εγκληματική δραστηριότητα ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου δεσμεύτηκε έγκαιρα.
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών πάσης φύσεως.
- Ελεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία
- 3 εκατ. ευρώ αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και σχετίζονται με τις κυρώσεις λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.
- 170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Εσχες, με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές
