Ποσό που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ φέρεται να «ξέπλυνε» και στη συνέχεια να εκταμίευσε σε διάστημα μιας τριετίας ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση δολοφονίας του τοπογράφου μηχανικού της Μυκόνου, Παναγιώτη Στάθη. Η νομιμοποίηση του άγνωστης προέλευσης ποσού έγινε μέσα από ένα δίκτυο οκτώ εικονικών εταιρειών που ο συγκεκριμένος είχε υπό τον έλεγχό του. Τα παραπάνω περιγράφονται με λεπτομέρεια σε έκθεση που συνέταξε κατόπιν παραγγελίας της ανακρίτριας η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ. Το πολυσέλιδο πόρισμα φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Κ».
Το ερωτηματικό
Eνα χρόνο μετά την εκτέλεση του άτυχου μηχανικού έξω από τα γραφεία της εταιρείας του, στο Νέο Ψυχικό, η ανάκριση για την πολύκροτη υπόθεση έκλεισε, με τον εισαγγελέα να προτείνει, όπως αναμενόταν, την παραπομπή σε δίκη τόσο του 45χρονου φερομένου ως φυσικού αυτουργού όσο και του ηλικίας 48 ετών συνεργού του. Αντιθέτως, παρά την έντονη φημολογία των προηγούμενων μηνών, η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών δεν μπόρεσε να ρίξει –επισήμως τουλάχιστον– φως στα κίνητρα αλλά και να αποσαφηνίσει εάν κάποιο άλλο πρόσωπο έδωσε την εντολή για την εξόντωση του τοπογράφου και εάν ναι, ποιο και γιατί.
Ο 55χρονος Παναγιώτης Στάθης δολοφονήθηκε το πρωί της 2ας Ιουλίου 2024. Τη στιγμή που πάρκαρε την ηλεκτροκίνητη ΒΜW έξω από τα γραφεία της εταιρείας του στο Νέο Ψυχικό, ο αναβάτης ενός σκούτερ πλησίασε το παράθυρο του οδηγού και άνοιξε πυρ, πυροβολώντας τον συνολικά 20 φορές με δύο πιστόλια Glock. Το θύμα ήταν ιδιαίτερα γνωστό στο νησί της Μυκόνου, όπου ήδη από τη δεκαετία του ’90 είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται ως τοπογράφος. Τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα στη Μύκονο, ερχόμενος –σύμφωνα με μια εκδοχή– σε σύγκρουση με τοπικά συμφέροντα. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά τον φόνο, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη του 45χρονου, αποδίδοντάς του τον ρόλο του εκτελεστή. Ολο το αποδεικτικό υλικό παρατίθεται σε έκθεση ανάλυσης που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και είχε φέρει στη δημοσιότητα η «Κ» τον Φεβρουάριο του 2025.
Από τη μελέτη του περιεχομένου της προκύπτει ότι οι ενέργειες του φερομένου ως δράστη, από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί της 2ας Ιουλίου μέχρι και την επιστροφή του, μετά τον φόνο, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.
Μέσα από οκτώ εταιρείες-σφραγίδες, ο δράστης νομιμοποιούσε μεγάλα ποσά «τα οποία προέρχονται από απροσδιόριστες πηγές», όπως αναφέρεται στο πόρισμα του ΣΔΟΕ.
Από το ίδιο υλικό προέκυψε ανάμειξη στην υπόθεση και ενός 48χρονου άνδρα, ο οποίος λίγα εικοσιτετράωρα μετά την εκτέλεση του τοπογράφου ανέλαβε να εξαφανίσει τα ίχνη του σκούτερ της δολοφονίας. Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος που εξέδωσε εναντίον του η 31η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Κατά μία σύμπτωση και οι δύο συλληφθέντες είχαν συμμετοχή στην απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου (2009). Oπως εξάλλου με την απαγωγή του εφοπλιστή είχε συνδεθεί και ένας εργολάβος, με τον οποίο ο φερόμενος ως εκτελεστής του τοπογράφου είχε τηλεφωνική επικοινωνία αμέσως μετά την υλοποίηση του σχεδίου δολοφονίας.
Τι έψαξε το ΣΔΟΕ
Πλην της αστυνομικής έρευνας, η ανακρίτρια με παραγγελία της ζήτησε από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ να διεξαγάγει παράλληλη έρευνα για εταιρείες και πρόσωπα συνδεδεμένα με τον 45χρονο φερόμενο ως δράστη. Ο λόγος για πέντε φυσικά πρόσωπα και οκτώ εταιρείες που συστάθηκαν το 2022. Η έρευνα του ΣΔΟΕ ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου και κοινοποιήθηκε στην ανάκριση και δευτερευόντως στην ΕΛ.ΑΣ. Τι προέκυψε από την έρευνα; Στα γενικά συμπεράσματα είναι ότι οι οκτώ εταιρείες ήταν εικονικές και συνδεδεμένες, αμέσως ή εμμέσως, με τον 45χρονο. Τυπικά διοικούνταν από «αχυρανθρώπους» και προέβαιναν σε μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές μέσω των οποίων νομιμοποιούνταν άγνωστης προέλευσης χρηματικά ποσά.
«Οι εν λόγω εταιρείες και τα υποκρυπτόμενα αυτών πρόσωπα έχουν ως σκοπό να εισάγουν παρανόμως στο τραπεζικό σύστημα χρηματικά ποσά, τα οποία είναι μη φορολογηθέντα ή εκ μη αιτιολογημένης πηγής και τα οποία προέρχονται από άδηλες (απροσδιόριστες) πηγές», αναφέρεται στο έγγραφο του ΣΔΟΕ, που περιήλθε σε γνώση της «Κ». Η έρευνα του ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι τα χρήματα που νομιμοποιούνταν στη συνέχεια εκταμιεύονταν από τον 45χρονο φερόμενο ως δολοφόνο του τοπογράφου μέσω αναλήψεων από ΑΤΜ. Το 2022, το ποσό ανήλθε σε 290.000, το 2023 σε 3,8 εκατ. ευρώ και το 2024 σε 1,3 εκατ., συνολικά 5,4 εκατ. σε διάστημα τριών ετών! Ως προς τα επιμέρους ευρήματα, το ΣΔΟΕ επισημαίνει ενδεικτικά ότι τέσσερις από τις οκτώ ελεγχόμενες εταιρείες έχουν δηλωμένη ως έδρα τους την ίδια ακριβώς διεύθυνση στο Αγρίνιο ή, αντίστοιχα, ότι φορολογικά στοιχεία της μιας νομικής οντότητας βρέθηκαν στους χώρους άλλης εταιρείας. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ακόμη ότι ορισμένες εταιρείες, ενώ φορολογικά εμφανίζονταν να έχουν δραστηριότητα, στην πραγματικότητα δεν παρήγαν κανένα απολύτως έργο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασκευαστικές εταιρείες χωρίς μηχανήματα έργου. Επρόκειτο δηλαδή για εταιρείες – σφραγίδες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, με μόνο στόχο ο 45χρονος φερόμενος ως δράστης «να κατορθώνει να νομιμοποιεί αδήλωτα χρηματικά ποσά».
Οπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ως εκπρόσωποι των εταιρειών ήταν «αχυράνθρωποι». Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός 70χρονου, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος τεσσάρων εταιρειών παρότι «διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι είναι ανεπάγγελτος, δικαιούχος επιδομάτων, οι δε τραπεζικοί του λογαριασμοί είναι σχεδόν μηδενικοί και συνεπώς συνάγεται ότι πρόκειται για πρόσωπο χωρίς ειδίκευση, εμπειρία, γνώση, οικονομική ευρωστία για την κάλυψη των κεφαλαίων…».
Αλλες δύο έρευνες
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί τη βάσει του πορίσματος του ΣΔΟΕ θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, στην οποία θα συμπεριληφθεί και ο εργολάβος με τον οποίο ο φερόμενος ως δράστης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αμέσως μετά τον φόνο. Και αυτό διότι εταιρεία συμφερόντων του εμφανίζεται να μετέχει στο ιδιότυπο καρουζέλ που περιγράφουν στην έκθεσή τους οι ελεγκτές. Σε εξέλιξη, εξάλλου, βρίσκεται μία ακόμη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας (υπάγεται στη ΔΑΟΕ) για αγοραπωλησίες στο νησί της Μυκόνου, με μια εκδοχή να θέλει τον άτυχο τοπογράφο να πλήρωσε με τη ζωή του την άρνησή του να υποκύψει σε πιέσεις για την πώληση ακινήτου, μπλοκάροντας έτσι μια ιδιαίτερα προσοδοφόρο επένδυση στο Νησί των Ανέμων.
