Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε απάτες κατά πολιτών σε περιοχές της Ελλάδας, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., συλλαμβάνοντας επτά μέλη τους και ταυτοποιώντας τα στοιχεία ακόμη 13 μελών και 20 συνεργών.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εξιχνιάστηκαν συνολικά 120 περιπτώσεις απάτης σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ το παράνομο όφελος από τη δράση και των δύο οργανώσεων ανέρχεται σε 628.870 ευρώ.
Για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν επτά άνδρες, μέλη των δυο οργανώσεων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφίες για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη 13 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία 20 ατόμων (money mules), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δυο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες (money mules).
Οπως προέκυψε από τις έρευνες, οι δύο σπείρες είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και σήμερα, στην Ελλάδα, όπου διέπραξαν 120 απάτες, ενώ διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.
Η δράση και η μεθοδολογία της πρώτης σπείρας
Σε ό,τι αφορά στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν έξι μέλη της (τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχθηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Εδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα). Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 80 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται τουλάχιστον σε 464.870 ευρώ.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης, τα μέλη της προσποιούνταν τους λογιστές και επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα, κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα, αφαιρώντας χρήματα.
Ειδικότερα, ο απατεώνας που παρίστανε τον λογιστή επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον παθόντα και με το πρόσχημα της κατάθεσης δήθεν δικαιούμενου ποσού ζητούσε:
- Τη γνωστοποίηση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού του παθόντα,
- Τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας,
- Το αναγραφόμενο όνομα κατόχου στην τραπεζική κάρτα ανάληψης.
- Τον αριθμό OTP (one time password/κωδικός μιας χρήσης), που λαμβάνεται ως μήνυμα στο κινητό του παθόντα
Για συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα απαιτείται η είσοδος σε εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου, όπου εκεί αποστέλλεται ο OTP και γι’ αυτόν τον λόγο, οι κατηγορούμενοι αποκτούν παράνομα πρόσβαση στα πληροφοριακά δεδομένα των παθόντων.
Στη συνέχεια, οι απατεώνες αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό παθόντων, πραγματοποιώντας μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχοι των οποίων είναι άτομα που έχει χρησιμοποιήσει η εγκληματική οργάνωση. Σε περιπτώσεις που δράστες κατά τη διάρκεια της απάτης διαπίστωναν ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί παθόντων είχαν μηδενικά ποσά, αυτοί χρησιμοποιούνταν ως λογαριασμοί για μεταφορές χρημάτων σε άλλες απάτες.
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε για τις απάτες αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες άλλαζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αλλαγή των τηλεφωνικών συνδέσεων ακολουθούσε μία περιοδικότητα, ήτοι λάμβανε χώρα περίπου κάθε 10-15 ημέρες.
Η δράση της δεύτερης σπείρας
Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.
Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 40 περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καλαμάτα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις 164.000 ευρώ.
Ως προς τη μεθοδολογία τους, οι κατηγορούμενοι καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένους και προσποιούνταν τον λογιστή η τον βοηθό λογιστή του θύματος. Στην αρχή της κλήσης ανέφεραν στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων. Στη συνέχεια, καθοδηγούσαν τα θύματα σε συγκεκριμένους χειρισμούς τραπεζικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα αντί αυτά να παραλάβουν το δήθεν χρηματικό ποσό, να ολοκληρώνουν μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω άγνοιας των παθόντων, οι απατεώνες αποκτούσαν πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν χρήματα προς τους λογαριασμούς που είχαν στρατολογήσει και στη συνέχεια έκαναν άμεσα τις αναλήψεις από διάφορα ΑΤΜ. Οι απάτες λάμβαναν χώρα είτε αυθημερόν, είτε μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών από την συνομιλία με τον παθόντα.
Σε μερικές περιπτώσεις δράστες έπειθαν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin. Στη συνέχεια, με τον αριθμό pin φόρτιζαν την ψηφιακή κάρτα της ίδιας εταιρείας, που είχαν εκδώσει τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να εξαπατήσουν τους παθόντες και να αποκρύψουν τα ίχνη τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σκοπίμως αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους.
Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και οχήματα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:
- Επτά οχήματα,
- Το χρηματικό ποσό των 3.700€,
- Τραπεζικές κάρτες, πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
- Μία κυνηγετική καραμπίνα
- Κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε τέσσερις οικίες των κατηγορουμένων
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
