Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο που το «κύκλωμα των Ρωσοπόντιων» ξέπλενε τα χρήματα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα χέρια της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τις πληροφορίες διαβίβασε στην Αρχή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) με εμπιστευτικό έγγραφό της τη 10η Μαρτίου. «Παρακαλούμε για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς σας, εφόσον λάβετε υπόψη ότι η απώλεια εσόδων από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό των 9,7 εκατ. ευρώ», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που τέθηκε υπόψη της «Κ».
Βασικός κατηγορούμενος που διαφεύγει τη σύλληψη είναι ιδιοκτήτης παραθαλάσσιου ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, ενώ προχωρεί στην κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι μέλη του κυκλώματος ξέπλεναν χρήματα μέσα από αγορές ακινήτων και επενδύσεις στον κατασκευαστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Σύμφωνα με όσα έχουν αποτυπωθεί στο πληροφοριακό δελτίο, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους στην υπόθεση (διαφεύγει τη σύλληψη) έχει προχωρήσει στην αγορά παραθαλάσσιου ξενοδοχείου και πολυτελούς βίλας στη Χαλκιδική, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί στην κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με πάνω από 15 διαμερίσματα στην ίδια περιοχή. Ο ίδιος φέρεται να συνδέεται με εταιρεία εμπορίας βιομηχανικών πλυντηρίων. Παρότι δηλώνει πολύ χαμηλά εισοδήματα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του έχουν σχεδόν μηδενικό υπόλοιπο, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.
Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ακόμη εντοπίσει εμβάσματα από και προς επιχειρηματία στην Κρήτη. Δραστηριοποιείται και αυτός στον κατασκευαστικό – τουριστικό κλάδο, καθώς η εταιρεία του «διατηρεί πλήθος εγκαταστάσεων σε όλο τον νομό Χανίων», όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο. Κομβικό ρόλο στη μεταφορά και στο ξέπλυμα χρημάτων εμφανίζεται να διαδραματίζει μονοπρόσωπη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρεται σχετικά: «Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υφίστανται ενδείξεις ότι αποστέλλανε προσχηματικά ποσά στο εξωτερικό ως έξοδα της ανύπαρκτης συναλλακτικά εταιρείας».
Οι συναλλαγές της μονοπρόσωπης ΙΚΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη γίνονται με εταιρεία που εμφανίζεται να εδρεύει στο Ντουμπάι, με το πρόσχημα της ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. «Υφίστανται υπόνοιες εικονικότητας, όπου μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρικών σχηματισμών, την ίδρυση και διαχείριση των οποίων πιθανώς έχουν αναλάβει παρένθετα πρόσωπα, επιχειρείται η διαχείριση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Η επιλογή του Ντουμπάι για τη μεταφορά των εμβασμάτων μόνο τυχαία δεν είναι. Κι αυτό διότι εκεί έχουν καταφύγει και παραμένουν μέχρι σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και ένας από τους άμεσους συνεργούς του. Μάλιστα, οι μέχρι τώρα προσπάθειες των ελληνικών αρχών για την έκδοσή τους στην Ελλάδα έχουν αποβεί άκαρπες.
Ως διαχειριστής ορισμένων εκ των εταιρειών – φαντάσματα εμφανίζεται 36χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στο ραντάρ της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο λόγος είναι ότι εμφανίζεται να έχει συστήσει αρκετές εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων γίνεται η διακίνηση του μαύρου χρήματος. Στο έγγραφο παρατίθενται τα στοιχεία και οι εμπορικές επωνυμίες αρκετών ακόμη εταιρειών που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μετέχουν στο δίκτυο του «ξεπλύματος». Αναμένεται να τεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα, ενώ πιθανό θα πρέπει να θεωρείται και το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων των διωκομένων στην υπόθεση, όπως άλλωστε έχει συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.
