Επιχειρηματίες, λογιστές και τέσσερις αστυνομικοί φέρεται να εμπλέκονται στις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε δωροληψίες με το πρόσχημα κάλυψης της λειτουργίας οίκων ανοχής και λεσχών, αλλά και σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της μη απόδοσης ΦΠΑ.
Η κύρια δραστηριότητα του κυκλώματος φέρεται να ήταν οι οικονομικές απάτες.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι έστηναν εικονικές εταιρείες, χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από τη μη απόδοση ΦΠΑ.
Αρχηγός φέρεται να ήταν ένας επιχειρηματίας που παλαιότερα δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και τα τελευταία χρόνια μετακόμισε στην Αττική, ενώ κομβικό ρόλο φαίνεται να είχε μία νεαρή αξιωματικός που υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην Οικονομική Αστυνομία.
Η αξιωματικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έδινε πληροφορίες για τυχόν ελέγχους, ενώ η «δραστηριότητά» της καταγράφεται μόνο στην πρώτη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε δωροληψίες με το πρόσχημα κάλυψης της λειτουργίας οίκων ανοχής και χαρτοπαικτικών λεσχών.
Οι τρεις κατηγορούμενοι ειδικοί φρουροί, όπως προέκυψε από την έρευνα των «Αδιάφθορων», φέρεται να ήταν υπεύθυνοι για τις μεταφορές χρημάτων.
Συγκεκριμένα, φέρεται να έβγαζαν τα χρήματα από τους λογαριασμούς των «αχυρανθρώπων» και να τα έδιναν στη συνέχεια σε φακέλους, στα μέλη της οργάνωσης.
Μάλιστα, ο «τιμοκατάλογος» των αστυνομικών ήταν ως εξής: από 800 έως 2.000 για τους οίκους ανοχής και από 1.000 έως 3.000 για τις χαρτοπαικτικές λέσχες, με τις πληρωμές να γίνονται κάθε 1η και 15 του μήνα.
Το «αρχηγείο» της συμμορίας
Το «στρατηγείο» της συμμορίας φέρεται να είναι σε ένα κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού. Αν και παρουσιάζεται ως εταιρεία security, δεν καταγράφει κάποια δραστηριότητα και ανήκε σε ένα από τα αρχηγικά μέλη.
Μετά τις ταυτόχρονες κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής, βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 19 άτομα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την τυχόν εμπλοκή και άλλων αστυνομικών στο κύκλωμα.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε ήδη η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων προσώπων.
Σημειώνεται, ότι η Αρχή διενήργησε παράλληλη έρευνα και συνέταξε πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο διαβίβασε στον εισαγγελέα για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
