Πάνω από 200 εκατ. ευρώ ζημία φέρεται να προκάλεσε σε Δημόσιο και τράπεζες ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η πολύμηνη έρευνα της Αρχής κατέληξε στη δέσμευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία, συνεργατών του και εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Πηλαδάκης φέρεται να εκμεταλλεύθηκε «παραθυράκι» στον νόμο, αφού μέρος του ποσού των 200 εκατ. προερχόταν από κόκκινα δάνεια. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας συνέστησε εταιρείες διαχείρισης δανείων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αγοράσει σε χαμηλή τιμή τα «κόκκινα δάνεια» που είχε από τραπεζικό δανεισμό. Ειδικότερα, φέρεται να συνέστησε τις εταιρείες Invictus και Glafka, αποκρύπτοντας ότι ήταν ο πραγματικός δικαιούχος. Στη συνέχεια φέρεται να εξαγόρασε τα δάνειά του από την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, η οποία τα είχε προηγουμένως αγοράσει από την πιστώτρια τράπεζα.
Η διάταξη της Αρχής εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και αφορά τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία και των άλλων εμπλεκομένων. Μάλιστα περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες θησαυροφυλακίου, κινητή και ακίνητη περιουσία και οποιασδήποτε μορφής τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στη διάταξη της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων υπογραμμίζεται πως σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή. Ωστόσο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Οι ελεγκτές της Αρχής εντόπισαν ενδείξεις για τέλεση αδικημάτων, όπως η φοροδιαφυγή, η απάτη, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν πέντε εταιρείες, μεταξύ των οποίων το καζίνο Κέρκυρας, η εταιρεία που διαχειριζόταν το καζίνο του Ρίου και οκτώ φυσικά πρόσωπα.
