Στον αρμόδιο εισαγγελέα και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παραπέμπονται, με απόφαση της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τρεις μάρτυρες που φέρεται να έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια σε κληρώσεις λαχείων και άλλων τυχερών παιχνιδιών.