Γάλλοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, φορολογική απάτη και άλλες κατηγορίες εναντίον του Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτήριου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Το Τμήμα Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας του Παρισιού (JUNALCO), στη Γαλλία, ανέφερε ότι η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών.
Η Binance δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην περίοδο από το 2019 έως το 2024 και αφορά αδικήματα που διαπράχθηκαν στη Γαλλία αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αφορμή για την έναρξή της ήταν καταγγελίες χρηστών που υποστήριξαν ότι έχασαν χρήματα αφού επένδυσαν μέσω της πλατφόρμας, λόγω εσφαλμένων πληροφοριών που τους είχαν κοινοποιηθεί, σύμφωνα με το γραφείο της Εισαγγελίας. Υποστήριξαν επίσης ότι η πλατφόρμα προχωρούσε σε διαπραγμάτευση αξιών χωρίς να έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Η εταιρεία Binance είναι αντιμέτωπη με αγωγές και δικαστικές έρευνες σε πολλές χώρες.
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, μέσα στον μήνα, επέτρεψε να προχωρήσει η υπόθεση εναντίον της Binance και του ιδρυτή της, Τσανγκπένγκ Ζάο, έπειτα από μήνυση επενδυτών, που κατήγγειλαν την Binance ότι πούλησε παράνομα μη καταχωρημένα κρυπτονομίσματα, τα οποία έχασαν μεγάλο μέρος της αξίας τους.
Πηγή: Reuters
