Μετά τους επαγγελματίες, στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών έχουν εισέλθει οι μισθωτοί, κυρίως αυτοί που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα και έχουν μεγάλες επιστροφές φόρου. Ηδη έχουν ξεκινήσει διασταυρώσεις και τα αποτελέσματα είναι άκρως εντυπωσιακά. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις με παράνομες επιστροφές φόρου, για τις οποίες είτε οι Αρχές δεν προχώρησαν ποτέ σε επιστροφή των ποσών είτε προχωρούν στην ανάκτηση αυτών.
Το μήνυμα που εκπέμπεται από τη φορολογική διοίκηση και το οικονομικό επιτελείο είναι ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν εστιάζει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, αλλά αναζητεί τη φοροδιαφυγή σε μισθωτούς, επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες και εισοδηματίες.
Σύμφωνα με πηγές της φορολογικής διοίκησης, αυτή τη στιγμή διενεργείται μια μεγάλη ελεγκτική διασταύρωση στον τομέα των βεβαιώσεων αποδοχών και από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι εργοδότες και οι αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν υψηλότερες παρακρατήσεις φόρων.
Συγκεκριμένα, από τις διασταυρώσεις εντοπίστηκε μεγάλο στέλεχος επιχείρησης με ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά κατέληξαν σε λογαριασμό του επιχειρηματία στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, ο επιχειρηματίας φαινόταν ότι κατέβαλε αποδοχές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στο στέλεχος της εταιρείας, αλλά διαπιστώθηκε ότι το ποσό επέστρεφε σε δικό του λογαριασμό στο εξωτερικό. Η παρανομία από πλευράς εργοδότη, με συνένοχο τον εργαζόμενο, έγινε καθώς η εταιρεία έχει μεγάλα χρέη και έχουν δεσμευτεί οι προσωπικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία, ενώ ήδη έχουν γίνει και κατασχέσεις. Με τη διαδικασία που ακολούθησαν, επιχειρηματίας και εργαζόμενος επιχείρησαν να γλιτώσουν τη δέσμευση και του ποσού που μεταβιβάσθηκε στην τράπεζα του εξωτερικού. Αμφότεροι θα διωχθούν για απάτη έναντι του ελληνικού Δημοσίου.
Μεγάλο στέλεχος επιχείρησης φούσκωσε τον παρακρατηθέντα φόρο και έφτασε να δικαιούται επιστροφή φόρου 500.000 ευρώ.
Σε μία άλλη περίπτωση, μεγάλο στέλεχος επιχείρησης φούσκωσε τον παρακρατηθέντα φόρο και έφτασε να δικαιούται επιστροφή φόρου 500.000 ευρώ. Η ΑΑΔΕ εντόπισε το εν λόγω στέλεχος και ήδη έχει κληθεί για εξηγήσεις. Σημειώνεται ότι η φορολογική διοίκηση δεν προχώρησε στην επιστροφή του σχετικού ποσού.
Ακόμη εντοπίστηκαν ανήλικοι οι οποίοι δηλώνουν ότι εργάζονται και επιχειρούν να κερδίσουν επιστροφή φόρου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν εργάζονται και ως εκ τούτου η ΑΑΔΕ δεν πίστωσε στους λογαριασμούς τα σχετικά ποσά που προσπάθησαν να «κερδίσουν». Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι περιπτώσεις όπου δηλώνονται ότι εργάζονται ανήλικα παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονται, είναι εκατοντάδες.
Η ΑΑΔΕ κλιμακώνοντας τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής «τρέχει» διασταυρώσεις σε πάνω από 130.000 ΑΦΜ και το προσεχές διάστημα θα αποστείλει εκκαθαριστικά με φόρους «κατ’ εκτίμηση», δηλαδή με ποσά φόρου που έχουν υπολογιστεί για εισόδημα το οποίο προκύπτει με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή. Από το σκάνερ των φοροελεγκτών περνούν συνταξιούχοι και μισθωτοί με αδήλωτα αναδρομικά ποσά συντάξεων και αποδοχών, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό και ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.
Τις προσεχείς μέρες αναμένεται να περάσουν την πόρτα των ελεγκτών της εφορίας οι πρώτοι από τους 800 επαγγελματίες που εντοπίστηκαν μετά τη μεγάλη διασταύρωση που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ. Επειτα από την ανάλυση των περιουσιακών τους στοιχείων και των δηλώσεων του παρελθόντος, οι ελεγκτικές αρχές έχουν ξεκινήσει τακτικό φορολογικό έλεγχο και όπως προαναφέρθηκε πλέον πρέπει να δικαιολογήσουν τις τεράστιες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ φορολογητέου εισοδήματος και δαπανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, για ορισμένους οι δαπάνες ανέρχονται στις 30.000 ευρώ, σε άλλους 100.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις δαπανών από 150.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ. Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα ενεργοποιηθεί και η ελίτ μονάδα που θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις και η οποία θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι πηγές άντλησης στοιχείων θα ξεφύγουν από τα καθιερωμένα. Δεν θα αναζητούνται μόνο έσοδα, έξοδα και περιουσιακά στοιχεία, αλλά από το προφίλ των ελεγχομένων στα social media τα ταξίδια που πραγματοποιούν, τις δαπάνες τους εντός και εκτός συνόρων, αλλά και τις επενδύσεις τους – ακόμη κι αυτές που γίνονται από ηλεκτρονικές πλατφόρμες (ξένα χρηματιστήρια, κρυπτονομίσματα κ.λπ.) θα αναζητούνται εστίες φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία θα τα αναλύουν οι ίδιοι και θα δίνουν «έτοιμη τροφή» στους ελεγκτές, που απλά θα πρέπει να διαπιστώσουν την τέλεση των αδικημάτων.
